天创时尚：关于召开2017年第二次临时股东大会的通知2017-06-27
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：2017-043
广州天创时尚鞋业股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017 年 7 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号广州天创时尚鞋业股
份有限公司行政楼三楼会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 7 月 21 日
至 2017 年 7 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产 √
并募集配套资金符合相关条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 √
集配套资金具体方案的议案
2.01 本次交易的总体方案 √
2.02 标的资产 √
2.03 标的资产的对价及支付方式 √
2.04 本次交易中的股份发行：发行对象和认购方式 √
2.05 本次交易中的股份发行：发行股份的类型和面 √
值
2.06 本次交易中的股份发行：发行价格及定价依据 √
2.07 本次交易中的股份发行：发行数量 √
2.08 本次交易中的股份发行：上市地点 √
2.09 本次交易中的股份发行：股份锁定期 √
2.10 期间损益归属 √
2.11 业绩承诺和补偿安排 √
2.12 减值测试和补偿 √
2.13 募集配套资金的用途 √
2.14 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 √
2.15 决议的有效期 √
3 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募 √
集配套资金构成重大资产重组但不构成重组
上市的议案
4 关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重 √
组管理办法>第四十三条第二款规定的议案
5 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产 √
并募集配套资金不构成关联交易的议案
6 关于<广州天创时尚鞋业股份有限公司发行股 √
份及支付现金购买资产并募集配套资金交易
报告书（草案）>及其摘要的议案
7 关于公司与交易对方签署附生效条件的<广州 √
天创时尚鞋业股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产协议>的议案
8 关于公司与李怀状、刘晶、林丽仙、云众投资 √
签署附生效条件的<关于北京小子科技有限公
司的业绩承诺和补偿协议>的议案
9 关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市 √
公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条
相关标准的议案
10 关于批准本次交易相关审计报告、备考合并审 √
阅报告及资产评估报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 √
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定
价的公允性的议案
12 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明 √
的议案
13 关于本次交易未摊薄即期回报的议案 √
14 广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会关于 √
前次募集资金使用情况的报告
15 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易 √
相关事宜的议案
16 关于修订〈公司章程〉的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2017 年 6 月 23 日召开的第二届董事会第十七次会
议、2017 年 5 月 25 日第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见
公司分别于 2017 年 6 月 27 日、2017 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站及
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的公告。
2、 特别决议议案：1-16
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603608 天创时尚 2017/7/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记方式
拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附
件 2），并持如下文件办理会议登记：
1、个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议
的，应持受托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和股东
账户卡复印件办理登记。
2、法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授
权委托书和出席会议本人身份证办理登记。
3、股东可以电子邮件、信函或传真方式进行登记。
(二) 登记时间
2017 年 7 月 14 日（星期五）
（上午 9:00-12:00，下午 13:00-15:30）
若使用信函方式请在信封正面注明“2017 年第二次临时股东大会登记”字
样，电子邮件、传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
(三) 联系方式
地址：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号广州天创时尚鞋业股份有
限公司董事会秘书处
联系人：王立凡
邮编：511475
联系电话：020-39301538
传真：020-39301442
电子邮箱: topir@topscore.com.cn
本次股东大会授权委托书和股东大会回执请参见本公告附件 1 和附件 2
六、 其他事项
股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有
效身份证件和股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表
人依法出具的授权委托书。
3、与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿
费用自理，会期：半天。
特此公告。
广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会
2017 年 6 月 27 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
广州天创时尚鞋业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 7 月 21 日
召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金符合相关条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金具体方案的议案
2.01 本次交易的总体方案
2.02 标的资产
2.03 标的资产的对价及支付方式
2.04 本次交易中的股份发行：发行对象和认购
方式
2.05 本次交易中的股份发行：发行股份的类型
和面值
2.06 本次交易中的股份发行：发行价格及定价
依据
2.07 本次交易中的股份发行：发行数量
2.08 本次交易中的股份发行：上市地点
2.09 本次交易中的股份发行：股份锁定期
2.10 期间损益归属
2.11 业绩承诺和补偿安排
2.12 减值测试和补偿
2.13 募集配套资金的用途
2.14 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.15 决议的有效期
3 关于本次发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金构成重大资产重组但不构成
重组上市的议案
4 关于公司本次交易符合<上市公司重大资
产重组管理办法>第四十三条第二款规定
的议案
5 关于公司本次发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金不构成关联交易的议案
6 关于<广州天创时尚鞋业股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金交易报告书（草案）>及其摘要的议案
7 关于公司与交易对方签署附生效条件的<
广州天创时尚鞋业股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产协议>的议案
8 关于公司与李怀状、刘晶、林丽仙、云众
投资签署附生效条件的<关于北京小子科
技有限公司的业绩承诺和补偿协议>的议
案
9 关于公司股票价格波动未达到<关于规范
上市公司信息披露及相关各方行为的通
知>第五条相关标准的议案
10 关于批准本次交易相关审计报告、备考合
并审阅报告及资产评估报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的
合理性、评估方法与评估目的的相关性以
及评估定价的公允性的议案
12 关于本次交易定价的依据及公平合理性说
明的议案
13 关于本次交易未摊薄即期回报的议案
14 广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会关
于前次募集资金使用情况的报告
15 关于提请股东大会授权董事会办理本次交
易相关事宜的议案
16 关于修订〈公司章程〉的议案
16 关于修订〈公司章程〉的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：
广州天创时尚鞋业股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会回执
股东姓名或名称
股东住址或地址
法定代表人姓名 身份证号码
持股数量 股东账号
参加会议方式 □亲自参会 □委托代理人参会
代理人姓名 身份证号码
联系人 联系电话
股东签字（法人股东
盖公章）
附注：
1. 请用正楷填写。
2. 此回执须于 2017 年 7 月 14 日（星期五）上午 9:00-12:00,下午 13:00-15:30）
以电子邮件、邮寄、传真或专人送达本公司方为有效。
3. 联系方式
地址：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号广州天创时尚鞋业股份
有限公司董事会秘书处
联系人：王立凡
邮编：511475
联系电话：020-39301538
传真：(020)39301442
电子邮箱: topir@topscore.com.cn
