证券代码：603608            证券简称：天创时尚         公告编号：临 2017-054



                  广州天创时尚鞋业股份有限公司
            关于第二届董事会第十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 董事会会议召开情况

     广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议
 于 2017 年 8 月 11 日上午 10:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼
 三楼三号会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 8 月 1 日以专人送达、邮件、
 传真等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，与会的各位董事已经知悉与所议事项
 相关的必要信息。本次会议由董事长梁耀华先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席
 董事 8 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开
 程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《广州天创时尚鞋业股份有限公司
 章程》等的有关规定。

     二、 董事会会议审议情况：

     经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1. 审议通过《2017 年半年度报告》及其摘要；

     公司《2017 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网
 站（www.sse.com.cn）的公告。

     表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    2. 审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

     《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及独立董事、
 监事会发表意见的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
 公告。

     表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    该议案的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《广州天创时尚鞋业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

       4. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

    经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过，同意聘任王立凡女士为公司证券
事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附
件）

    王立凡女士联系方式如下：

    联系电话：020-39301538；

    传真号码：020- 39301442；

    电子邮箱：topir@topscore.com.cn；

    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

       三、 备查文件

   1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2、独立董事对相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                            广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

                                                              2017 年 8 月 15 日
   附件

                             王立凡女士简历

    王立凡，中国国籍，无境外永久居留权，女，1988 年 8 月出生，本科学历，经济学
学士学位。2017 年 1 月加入公司董秘办，参与上市公司重大资产重组等相关工作。2017
年 7 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

    截至公告日，王立凡女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担
任公司证券事务代表的情形。