证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：2018-039
广州天创时尚鞋业股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号广州天
创时尚鞋业股份有限公司行政楼二楼多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 285,183,437
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.0675
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁耀华先生主持。会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书杨璐女士出席了本次股东大会；公司其他部分高级管理人员
以及律师事务所见证律师黄素欣、封雅婕列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2017 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,181,737 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
2、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,181,737 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
3、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,181,737 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,181,737 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
5、 议案名称：2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,181,737 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
6、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,181,737 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关
联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190,400,841 99.9991 1,700 0.0009 0 0.0000
8、 议案名称：逐项审议《关于确认公司 2017 年度董事薪酬情况》的议案
8.01、议案名称：审议董事梁耀华 2017 年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,181,737 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
8.02、议案名称：审议董事李林 2017 年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 277,781,420 97.4044 1,700 0.0005 7,400,317 2.5951
8.03、议案名称：审议董事倪兼明 2017 年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,939,717 99.9145 1,700 0.0005 242,020 0.0850
8.04、议案名称：审议董事王向阳 2017 年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,181,737 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
9、 逐项审议《关于确认公司 2017 年度监事薪酬情况》的议案
9.01、议案名称：审议监事施丽容 2017 年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,181,737 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
9.02、议案名称：审议监事钟祖钧 2017 年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,181,737 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
9.03、议案名称：审议监事高洁仪 2017 年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,181,737 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人 2018 年度薪酬标准》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,181,737 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司及控股子公司向商业银行申请 2018 年度综合授信
额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,181,737 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
12、 议案名称：关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>并办理相
应工商变更登记
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,181,737 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
13、 议案名称：公司 2017 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,181,737 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
14、 议案名称：关于续聘 2018 年度审计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,181,737 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
15.01 选举梁耀华先生为公 285,113,937 99.9756
司第三届董事会非独 是
立董事
15.02 选举李林先生为公司 285,113,937 99.9756
第三届董事会非独立 是
董事
15.03 选举倪兼明先生为公 284,871,917 99.8907
司第三届董事会非独 是
立董事
15.04 选举王海涛先生为公 285,113,937 99.9756
司第三届董事会非独 是
立董事
15.05 选举连霞女士为公司 285,113,937 99.9756
第三届董事会非独立 是
董事
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举周宏骐先生为公 285,113,937 99.9756
16.01 司第三届董事会独立 是
董事
选举伏军先生为公司 285,113,937 99.9756
16.02 第三届董事会独立董 是
事
选举胡世明先生为公 285,113,937 99.9756
16.03 司第三届董事会独立 是
董事
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举施丽容女士为公 285,113,937 99.9756
17.01 司第三届监事会非职 是
工代表监事
选举吴玉妮女士为公 285,113,937 99.9756
17.02 司第三届监事会非职 是
工代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
公 司 2017 年 度 41,141,966 99.9958 1,700 0.0042 0 0.0000
4
利润分配预案
关 于使 用部分 闲 41,141,966 99.9958 1,700 0.0042 0 0.0000
置 募集 资金和 自
6
有 资金 购买理 财
产品
关于公司 2017 年 41,141,966 99.9958 1,700 0.0042 0 0.0000
7
度 日常 关联交 易
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
执行情况及 2018
年 度日 常关联 交
易预计
审 议董 事梁耀 华 41,141,966 99.9958 1,700 0.0042 0 0.0000
8.01
2017 年薪酬
审议董事李林 41,141,966 99.9958 1,700 0.0042 0 0.0000
8.02
2017 年薪酬
审 议董 事倪兼 明 41,141,966 99.9958 1,700 0.0042 0 0.0000
8.03
2017 年薪酬
审 议董 事王向 阳 41,141,966 99.9958 1,700 0.0042 0 0.0000
8.04
2017 年薪酬
审 议监 事施丽 容 41,141,966 99.9958 1,700 0.0042 0 0.0000
9.01
2017 年薪酬
审 议监 事钟祖 钧 41,141,966 99.9958 1,700 0.0042 0 0.0000
9.02
2017 年薪酬
审 议监 事高洁 仪 41,141,966 99.9958 1,700 0.0042 0 0.0000
9.03
2017 年薪酬
《关于公司董事、 41,141,966 99.9958 1,700 0.0042 0 0.0000
监事、高级管理人
10
员 2018 年度薪酬
标准》的议案
关 于公 司及控 股 41,141,966 99.9958 1,700 0.0042 0 0.0000
子 公司 向商业 银
11
行 申 请 2018 年
度综合授信额度
关 于 续 聘 2018 41,141,966 99.9958 1,700 0.0042 0 0.0000
14
年度审计机构
选 举梁 耀华先 生 41,137,166 99.9842 0 0 0 0
15.01 为 公司 第三届 董
事会非独立董事
选 举李 林先生 为 41,137,166 99.9842 0 0 0 0
15.02 公 司第 三届董 事
会非独立董事
选 举倪 兼明先 生 41,137,166 99.9842 0 0 0 0
15.03 为 公司 第三届 董
事会非独立董事
选 举王 海涛先 生 41,137,166 99.9842 0 0 0 0
15.04 为 公司 第三届 董
事会非独立董事
选 举连 霞女士 为 41,137,166 99.9842 0 0 0 0
15.05
公 司第 三届董 事
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
会非独立董事
选 举周 宏骐先 生 41,137,166 99.9842 0 0 0 0
16.01 为 公司 第三届 董
事会独立董事
选 举伏 军先生 为 41,137,166 99.9842 0 0 0 0
16.02 公 司第 三届董 事
会独立董事
选 举胡 世明先 生 41,137,166 99.9842 0 0 0 0
16.03 为 公司 第三届 董
事会独立董事
选 举施 丽容女 士 41,137,166 99.9842 0 0 0 0
为 公司 第三届 监
17.01
事 会非 职工代 表
监事
选 举吴 玉妮女 士 41,137,166 99.9842 0 0 0 0
为 公司 第三届 监
17.02
事 会非 职工代 表
监事
备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的直接持有公司股票部分投票数据
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案：6、7、11、12 为特别决议议案，以上议案均获得出席本次股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过；
2. 本次会议的所有议案均获得股东审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所
律师：黄素欣、封雅婕
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司
章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 《广州天创时尚鞋业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
2、 《北京市君合（广州）律师事务所关于广州天创时尚鞋业股份有限公司 2017
年年度股东大会的法律意见》。
广州天创时尚鞋业股份有限公司
2018 年 5 月 18 日