证券代码：603608             证券简称：天创时尚       公告编号：临 2018-042



                  广州天创时尚鞋业股份有限公司
                第三届董事会第二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

     广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于
 2018年5月30日上午10:30在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三
 号会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2018年5月23日以专人、
 邮件、传真等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，与会的各位董事经知悉与所议
 事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事8名，实际出
 席董事8名，公司部分监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、
 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《广州天创时尚鞋业股份有限
 公司章程》等的有关规定。

     二、董事会会议审议情况：

     经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于与新增关联方2018年度发生日常关联交易预计情况的议案》。

     公司与公司子公司因经营业务需要，需向成都和坔商贸有限公司销售业务产品。
 2018 年度的日常关联交易预计总金额为人民币 466 万元（含税）（即人民币 402 万（不
 含税））。上述日常关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

     独立董事已作出事前认可并发表了意见：我们认为公司对 2018 年新增关联方日常
 持续性关联交易进行的预计合理，关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益
 的情况。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且公司近年来与
 关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例低，不会对公司的独立性构成影响。基
 于上述情况，我们同意将《关于与新增关联方 2018 年度发生日常关联交易预计情况的
议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议。

    该事项具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站刊登的《关于与新增关联方
2018 年度发生日常关联交易预计情况的公告》。

    公司独立董事对本议案作出事前认可并发表的独立意见，详见同日披露在上海证券
交易所网站的公告。

    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。



                                          广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

                                                       2018 年 5 月 31 日