证券代码：603608             证券简称：天创时尚        公告编号：临 2018-048



                         天创时尚股份有限公司
                 第三届董事会第三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

     天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年6
 月29日上午10:30在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室
 以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2018年6月22日以专人、邮件、传
 真等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，与会的各位董事经知悉与所议事项相关
 的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，
 公司部分监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和
 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关
 规定。

     二、董事会会议审议情况：

     经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》；

     2018 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十五次会
 议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象邓建辉因个
 人原因离职，其已不符合激励条件，同意公司以 7.11 元/股的价格回购注销邓建辉已获
 授但尚未解锁的限制性股票 252,000 股。上述回购股份已于 2018 年 6 月 27 日完成注销。

     本次回购注销完成后，公司减少股份 252,000 股，注册资本相应减少人民币 252,000
 元；公司总股本由 431,654,167 股变更为 431,402,167 股；公司注册资本由人民币
 431,654,167 元变更为 431,402,167 元。

     就本次注册资本变更减少事项，根据《公司法》、《证券法》等有关规定，公司需修
订公司章程部分条款，《公司章程修正案》（2018 年 6 月）详见附件。

    董事会同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层
具体办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。
该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

    该议案具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：
2018-49）。

    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会进行审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上（含）同意。

   （二）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

    公司拟于 2018 年 7 月 16 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述需提
交至股东大会审议的议案。会议通知详见同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。



                                                   天创时尚股份有限公司董事会

                                                          2018 年 6 月 30 日
   附件

                      天创时尚股份有限公司章程修正案

                                  （2018年6月）


    由于公司注册资本拟进行变更，相应的对《公司章程》相关条款做修改，具体修订
内容如下：

  条款                   修订前                               修订后

               第六条    公司注册资本为人民币       第六条    公司注册资本为人民币
 第六条
           43165.4167万元。                     43140.2167万元。

               第十九条      公司的股份总数为       第十九条      公司的股份总数为
第十九条
           43165.4167万股，全部为普通股。       43140.2167万股，全部为普通股。