证券代码：603608         证券简称：天创时尚         公告编号：临 2018-057


                       天创时尚股份有限公司
             第三届监事会第二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、监事会会议召开情况

      天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2018
  年 8 月 24 日下午 15:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三
  楼三号会议室以通讯方式召开，本次会议的会议通知于 2018 年 8 月 17 日以电子
  邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席施丽容女士主持，会议应出席
  监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均
  符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

      二、监事会会议审议情况

      经全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

      1. 审议通过《2018 年半年度报告》及其摘要；

      经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018 年半年度报告》及其
  摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
  整地反映了公司 2018 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。

      公司《2018 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露在上海证券
  交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

      表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

      2. 审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
  的议案；
    经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符
合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管
理制度》的规定。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺
投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、上海证券交易所关于募
集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》以及独立董事
发表意见的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
公告。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    3. 审议通过《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

    公司与公司子公司因经营业务实际发展需要，需增加与关联方贵阳云岩加多
贝鞋业经营部（以下简称“贵阳加多贝”）2018 年度日常关联交易预计金额 824
万元，即公司 2018 年度与贵阳加多贝日常关联交易预计总金额为人民币 1074
万元。上述新增日常关联交易预计金额额度在董事会审批权限内，未超过公司最
近一期经审计净资产绝对值百分之五，无需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                               天创时尚股份有限公司监事会

                                                            2018年8月28日