天创时尚：关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告2019-01-12
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：2019-001
天创时尚股份有限公司
关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2019 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2019 年 1 月 25 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603608 天创时尚 2019/1/16
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：高创有限公司、广州禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）
2. 提案程序说明
公司于 2019 年 1 月 10 日召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《关于
公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行 A 股
可转换公司债券方案的议案》（包括下属子议案《本次发行证券的种类》、《发行
规模》、《票面金额和发行价格》、《债券期限》、《债券利率》、《付息的期限和方式》、
《担保事项》、《转股期限》、《转股价格的确定及其调整》、《转股价格向下修正》、
《转股股数确定方式》、《赎回条款》、《回售条款》、《转股年度有关股利的归属》、
《发行方式及发行对象》、《向原股东配售的安排》、《债券持有人会议相关事项》、
《募集资金用途》、《募集资金存放账户》、《本次发行可转换公司债券方案的有效
期》）、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发
行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析研究报告的议案》、 关于前次
募集资金使用情况的专项报告》、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即
期回报的影响及填补措施的议案》、 关于公开发行 A 股可转换公司债券之债券持
有人会议规则的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于制定<未来三年股东回
报规划（2019-2021 年）的议案》。
由于公司已于 2018 年 12 月 27 日公告了股东大会召开通知，因此，截至目
前合计持有 42.56%股份的股东高创有限公司、广州禾天投资咨询合伙企业（普
通合伙），根据公司董事会建议，在 2019 年 1 月 10 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开
发行 A 股可转换公司债券方案的议案》 包括下属子议案《本次发行证券的种类》、
《发行规模》、《票面金额和发行价格》、《债券期限》、《债券利率》、《付息的期限
和方式》、《担保事项》、《转股期限》、《转股价格的确定及其调整》、《转股价格向
下修正》、《转股股数确定方式》、《赎回条款》、《回售条款》、《转股年度有关股利
的归属》、《发行方式及发行对象》、《向原股东配售的安排》、《债券持有人会议相
关事项》、《募集资金用途》、《募集资金存放账户》、《本次发行可转换公司债券方
案的有效期》）、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》、《关于公
司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析研究报告的议案》、
《关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司
债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》、《关于公开发行 A 股可转换公司债
券之债券持有人会议规则的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于制定<未来
三年股东回报规划（2019-2021 年）的议案》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 12 月 27 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019 年 1 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公司行
政楼三楼会议厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 25 日
至 2019 年 1 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案 √
1.01 拟回购股份的种类 √
1.02 拟回购股份的方式 √
1.03 拟回购股份的数量或金额 √
1.04 拟回购股份的价格 √
1.05 拟用于回购的资金来源 √
1.06 回购股份的用途 √
1.07 回购股份的期限 √
1.08 决议的有效期 √
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关 √
事宜的议案
3 关于修订公司章程的议案 √
4 关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案 √
5.00 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案 √
5.01 本次发行证券的种类 √
5.02 发行规模 √
5.03 票面金额和发行价格 √
5.04 债券期限 √
5.05 债券利率 √
5.06 付息的期限和方式 √
5.07 担保事项 √
5.08 转股期限 √
5.09 转股价格的确定及其调整 √
5.10 转股价格向下修正 √
5.11 转股股数确定方式 √
5.12 赎回条款 √
5.13 回售条款 √
5.14 转股年度有关股利的归属 √
5.15 发行方式及发行对象 √
5.16 向公司原股东配售安排 √
5.17 债券持有人会议相关事项 √
5.18 本次募集资金用途 √
5.19 募集资金存放账户 √
5.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期 √
6 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案 √
7 关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报 √
告的议案
8 关于前次募集资金使用情况的专项报告 √
9 关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措 √
施的议案
10 关于公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案 √
11 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开 √
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案
12 关于制定<未来三年股东回报规划（2019-2021 年）>的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-3 已经公司 2018 年 12 月 25 日召开的第三届董事会第七次会
议审议通过，议案 4-12 已经公司 2019 年 1 月 10 日召开的第三届董事会第八
次会议审议通过，具体内容详见公司于上述两日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的
公告。
2、 特别决议议案：1-12
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
天创时尚股份有限公司董事会
2019 年 1 月 12 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
天创时尚股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案
1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的数量或金额
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金来源
1.06 回购股份的用途
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份
相关事宜的议案
3 关于修订公司章程的议案
4 关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案
5.00 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案
5.01 本次发行证券的种类
5.02 发行规模
5.03 票面金额和发行价格
5.04 债券期限
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
5.05 债券利率
5.06 付息的期限和方式
5.07 担保事项
5.08 转股期限
5.09 转股价格的确定及其调整
5.10 转股价格向下修正
5.11 转股股数确定方式
5.12 赎回条款
5.13 回售条款
5.14 转股年度有关股利的归属
5.15 发行方式及发行对象
5.16 向公司原股东配售安排
5.17 债券持有人会议相关事项
5.18 本次募集资金用途
5.19 募集资金存放账户
5.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
6 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案
7 关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分
析报告的议案
8 关于前次募集资金使用情况的专项报告
9 关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填
补措施的议案
10 关于公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的
议案
11 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案
12 关于制定<未来三年股东回报规划（2019-2021 年）>的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：
天创时尚股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会回执
股东姓名或名称
股东住址或地址
法定代表人姓名 身份证号码
持股数量 股东账号
参加会议方式 □亲自参会 □委托代理人参会
代理人姓名 身份证号码
联系人 联系电话
股东签字（法人股东盖
公章）
附注：
1. 请用正楷填写。
2. 此回执须于 2019 年 1 月 18 日（星期五）以电子邮件、邮寄、传真或专
人送达本公司方为有效。
3. 联系方式
地址：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公司
董事会秘书处
联系人：王立凡
邮编：511475
联系电话：020-39301538
传真：020-39301442
电子邮箱: topir@topscore.com.cn
