证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2019-023
天创时尚股份有限公司
关于2018年度日常关联交易执行情况及
2019年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司2018年度日常关联交易执行和2019年关联交易预计事项，尚需提交
股东大会审议批准，关联股东高创有限公司及其代表人将回避表决。
公司与关联方发生的销售商品所产生的关联交易，是公司正常经营所必
需的交易，符合公司和全体股东利益。公司主要业务不会因上述关联交易对关联
方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年4月12日，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三
届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及
2019年度日常关联交易预计的议案》。公司及其子公司与成都景上商贸有限公司
（以下简称“成都景上”）及贵阳云岩加多贝鞋业经营部（以下简称“贵阳加多
贝”）、成都和坔商贸有限公司（以下简称“成都和坔”）2018年度日常关联交
易执行情况及2019年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2018年年度股东大
会审议。
第三届董事会第九次会议审议该议案时，公司独立董事已经事前认可并发表
了如下独立意见：公司董事会对公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度
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日常关联交易预计的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则（2014修订）》、《公司章程》 及《关联交易管理制度》的有关规定，
程序合法有效。所拟定的公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关
联交易预计均为公司日常生产经营所需，交易定价公允并严格按照相关规定履行
批准程序，不存在损害公司或公司股东利益的情形，进行上述关联交易有利于公
司生产经营持续、稳定发展。同意将公司2018年度日常关联交易执行情况及2019
年度日常关联交易预计交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币元
关联交易 上年（前次）预 上年（前次）实际 预计金额与实际发生金额差异
关联方
类别 计金额 发生金额 较大的原因
实际发生金额较预期金额差异
成都景上 9,000,000 328,095
较大主要由于关联方所经营之
向关联方 贵阳加多贝 10,740,000 11,219,278 加盟区域市场业务与规模有所
销售商品
调整，部分区域由加盟转为直
成都和坔 4,020,000 1,668,848
营所致。
合计 23,760,000 13,216,221
（三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币元
本年年初
本次预计金
至披露日
占同类 占同类 额与上年实
关联交 本次预计金 与关联人 上年实际发
关联人 业务比 业务比 际发生金额
易类别 额 累计已发 生金额
例（%） 例（％） 差异较大的
生的交易
原因
金额
向关联 成都景上 100,000 0.01% - 328,095 0.02% 根据加盟市
人销售 贵阳加多贝 11,000,000 0.63% 2,096,234 11,219,278 0.64% 场业务调整
商品 成都和坔 14,000,000 0.80% 3,348,111 1,668,848 0.10% 与规模作出
预计，各关
联人主体业
合计 25,100,000 1.44% 5,444,345 13,216,221 0.76%
务有所调
整。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
注册资 法定
关联方 主营业务 主要股东 住所
本 代表人
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注册资 法定
关联方 主营业务 主要股东 住所
本 代表人
销售：服装、鞋帽；企业管
理咨询服务。（以上经营范
成都景 围不含国家法律、行政法 成都市锦江区
上商贸 规、国务院决定禁止或限制 王春 30%；贺咏洪 纯阳观街 1-41
50 万元 王春
有限公 的项目，依法须批准的项 30%；贺咏涛 40% 号 401 号
司 目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
贵阳云 — 贵阳市云岩区
岩加多 鞋、皮具、（以下空白）经 中华中路时代
— (个体 王洪
贝鞋业 营方式：批零兼营 广场 1 单元 27
经营部 工商户) 层4号
销售：服装、鞋帽、箱包、
中国（四川）
珠宝首饰、针纺织品、日用
成都和 自由贸易试验
品、办公用品；网上贸易代
坔商贸 王春；贺咏洪； 区成都高新区
理；企业管理咨询。（依法 100 万元 贺咏涛
有限公 贺咏涛 天府大道中段
须经批准的项目，经相关部
司 1388 号 1 栋 2
门批准后方可开展经营活
层 263 号
动）。
（三）关联方之关联关系说明
关联方 关联关系
成都景上商贸有限公司 成都景上的股东为公司原董事贺咏梅女士（于 2018 年 5 月份离任）
关系密切的家庭成员，符合《股票上市规则》10.1.3 规定的关联关
系情形
贵阳云岩加多贝鞋业经营 贵阳加多贝的股东为公司原董事贺咏梅女士（于 2018 年 5 月份离任）
部 关系密切的家庭成员，符合《股票上市规则》10.1.3 规定的关联关
系情形
成都和坔商贸有限公司 成都和坔的股东为公司原董事贺咏梅女士关系密切（于 2018 年 5 月
份离任）的家庭成员，符合《股票上市规则》10.1.3、10.1.5、10.1.6
规定的关联关系情形
（四）履约能力分析
成都景上、贵阳加多贝、成都和坔依法注册成立，依法存续且经营正常，财
务状况和资信良好，具有良好的履约能力，有足够的支付能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
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日常关联交易所涉及的内容主要为本公司向关联方销售时尚女鞋等商品，报
告期内公司向关联方销售的价格如下：
成都景上 贵阳加多贝 成都和坔
销售 销售数 销售 公司对其他经销商
销售数 销售均 销售数
年份 销售品牌 均价 量（双） 均价 的销售均价
量 价(元/ 量
(元/ （元 (元/双)
(双) 双) (双)
双) /双）
KISSCAT 6,687 206 14,758 198 5,652 294 239
ZsaZsaZsu 2,140 421 4,678 456 443
2018
tigrisso 3,902 325 16,674 369 370
KissKitty 484 190 -8 207 257
说明：
1、2018 年向关联经销商销售产品的价格与向其他无关联关系经销商销售的价格无明显
差异，公司向关联方的关联销售定价公允、合理，不存在利用关联关系损害股东利益的情形，
也不会与公司的直营业务产生冲突。
2、上表列式为 2018 年度向关联经销商销售产品的日常关联交易情况，不包括加盟业务
划转为直营业务之货品回购部分。2018 年度公司向贵阳加多贝销售 KissKitty 品牌数量为负
数，原因为报告期内正常退货所致。
（二）报告期内公司的关联方往来款项余额具体情况如下：
单位：元
往来款项余额
项目
成都景上 贵阳加多贝 成都和坔 合计
1、应收票据 - - - -
2、应收账款 - - - -
3、预收款项 195,927 85,770 174,136 455,834
4、其他应付款 30,000 10,000 20,000 40,000
说明： 截至报告期末，公司与关联方企业不存在非经营性往来款项余额，不存在关联
方利用关联关系违规占用公司资金的情形。
（三）定价政策与定价依据、结算及付款方式
1. 结算方式
关联方作为公司的经销商之一，其结算方式与其他经销商一致。公司对经
销商的销售为买断式销售，通常采用预收货款方式交易，而对个别信誉良好、长
期合作的经销商客户在大额采购的情形下，给予一定的信用账期。
2. 定价政策
公司向关联方销售产品的定价方式与公司向其他经销商客户的定价方式一
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致。公司与成都景上、贵阳加多贝关联交易的定价原则依据公平、公允原则，并
参考当期同类型产品的市场交易价格进行协定。关联交易的价格符合同时期的市
场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。
（四）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署，按照公司《关
联交易管理办法》的规定，董事会授权公司经理层根据经营管理的实际情况与关
联方签订协议。
四、关联交易目的和交易对公司的影响
公司与成都景上、贵阳加多贝、成都和坔的关联交易为公司正常经营所需。
公司与前述三个公司进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交
易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，对公司开拓
市场起到了积极作用。该关联交易没有损害公司和股东权益情形，不会对公司独
立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
天创时尚股份有限公司董事会
2019 年 4 月 16 日
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