证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：2019-034
天创时尚股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时
尚股份有限公司行政楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 284,271,777
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.3355
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李林先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书杨璐女士出席了本次股东大会；公司其他部分高级管理人员
以及律师事务所见证律师黄素欣、岑映仪列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2018 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
2、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
3、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
5、 议案名称：2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
6、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联
交易预计
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,465,081 99.9863 25,800 0.0137 0 0.0000
8、 议案名称：逐项审议《关于确认公司 2018 年度董事薪酬情况》的议案
8.01 议案名称：审议董事李林 2018 年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
8.02 议案名称：审议董事梁耀华 2018 年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
8.03 议案名称：审议董事倪兼明 2018 年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
8.04 议案名称：审议董事王海涛 2018 年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
8.05 议案名称：审议董事连霞 2018 年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
8.06 议案名称：审议独立董事周宏骐 2018 年津贴
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
8.07 议案名称：审议独立董事伏军 2018 年津贴
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
8.08 议案名称：审议独立董事胡世明 2018 年津贴
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
8.09 议案名称：审议离任董事王向阳 2018 年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
9、 议案名称：逐项审议《关于确认公司 2018 年度监事薪酬情况》的议案
9.01 议案名称：审议监事施丽容 2018 年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
9.02 议案名称：审议监事吴玉妮 2018 年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
9.03 议案名称：审议监事高洁仪 2018 年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
9.04 议案名称：审议离任监事钟祖钧 2018 年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬标准
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司及控股子公司向商业银行申请 2019 年度综合授信额
度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
12、 议案名称：关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
13、 议案名称：公司 2018 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
14、 议案名称：关于续聘 2019 年度审计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
16、 议案名称：关于监事辞职并选举非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2018 年度利 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000
4
润分配预案
2018 年度财务决 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000
算 报 告 及 2019
5
年 度财 务预算 报
告
关 于使 用闲置 自 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000
6 有 资金 购买理 财
产品
关于公司 2018 年 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000
度 日常 关联交 易
7 执行情况及 2019
年 度日 常关联 交
易预计
审议董事李林 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000
8.01
2018 年薪酬
审 议董 事梁耀 华 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000
8.02
2018 年薪酬
审 议董 事倪兼 明 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000
8.03
2018 年薪酬
审 议董 事王海 涛 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000
8.04
2018 年薪酬
审议董事连霞 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000
8.05
2018 年薪酬
审 议独 立董事 周 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000
8.06
宏骐 2018 年津贴
审 议独 立董事 伏 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000
8.07
军 2018 年津贴
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
审 议独 立董事 胡 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000
8.08
世明 2018 年津贴
审 议离 任董事 王 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000
8.09
向阳 2018 年薪酬
审 议监 事施丽 容 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000
9.01
2018 年薪酬
审 议监 事吴玉 妮 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000
9.02
2018 年薪酬
审 议监 事高洁 仪 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000
9.03
2018 年薪酬
审 议离 任监事 钟 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000
9.04
祖钧 2018 年薪酬
关于公司董事、监 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000
事、高级管理人员
10
2019 年度薪酬标
准
关 于公 司及控 股 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000
子 公司 向商业 银
11
行申请 2019 年度
综合授信额度
关 于首 次公开 发 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000
行 募投 项目结 项
12 并 将节 余募集 资
金 永久 补充流 动
资金
公司 2018 年度内 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000
13
部控制评价报
关 于 续 聘 2019 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000
14
年度审计机构
关 于监 事辞职 并 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000
16 选 举非 职工代 表
监事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 关于议案 7，关联股东高创有限公司已回避表决；
2. 议案 7.12.15 为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所
律师：黄素欣、岑映仪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的
规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 《天创时尚股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；；
2、 《北京市君合（广州）律师事务所关于天创时尚股份有限公司 2018 年年度
股东大会的法律意见》。
天创时尚股份有限公司
2019 年 5 月 15 日
