证券代码：603608          证券简称：天创时尚        公告编号：临 2019-038



                        天创时尚股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、 监事会会议召开情况

      天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天创时尚”）
  第三届监事会第八次会议于 2019 年 5 月 30 日下午 13:00 在广州市南沙区东涌镇
  银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼三号会议室以现场方式召开，本次会议的会
  议通知于 2019 年 5 月 23 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会
  主席施丽容女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人
  数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚
  股份有限公司章程》等的有关规定。

      二、 监事会会议审议情况

      经全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

     1. 审议通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）
           的议案》；

      预案具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
  相关内容。

      表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

     2. 审议通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的
           可行性分析报告的议案》；

      报告内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
  内容。
     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    3. 审议通过《关于调整公司关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回
         报的影响及填补措施（修订稿）的议案》；

     报告内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
内容。

     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    4. 审议通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》；

     公司本次《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》已经 2019
年 1 月 10 日第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议和 2019 年 1
月 25 日公司 2019 年第一次临时股东大会上逐项审议通过。为了更加有利于公司
今后发展，现对原方案中的第 18 小项“本次募集资金用途”进行调整，调整后
的募集资金用途如下：

     本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含
60,000.00 万元），扣除发行费用后，将全部投资于智能制造基地建设项目以及
补充流动资金。本次发行募集资金拟投资具体情况如下：
           项目名称            项目总投资（万元）    拟投入募集资金额（万元）
智能制造基地建设项目                     92,912.97                  52,000.00
补充流动资金                                 8,000                   8,000.00
               合计                     100,912.97                  60,000.00

     在本次募集资金到位前，公司将使用自筹资金先行投入，并在募集资金到位
后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟
投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。

     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    5. 审议通过《关于大股东向公司提供财务资助的议案》。

     监事会认为：大股东为公司提供财务资助，主要是为了满足公司发展及日常
生产经营资金需求。提供的财务资助无息，且无需公司及下属子公司提供任何抵
押或担保，体现了大股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。该项
财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。

             天创时尚股份有限公司监事会

                         2019年5月31日