证券代码：603608         证券简称：天创时尚         公告编号：临 2019-075



                       天创时尚股份有限公司
               第三届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、监事会会议召开情况

      天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于
  2019 年 12 月 27 日下午 15:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办
  公楼三楼三号会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知于 2019 年
  12 月 20 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席施丽容女士
  主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开
  程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章
  程》等的有关规定。

      二、监事会会议审议情况

      经全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

      1. 审议通过《关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券方案决议有效期
  的议案》；

      公司拟延长公开发行 A 股可转换公司债券方案决议有效期 12 个月至 2021
  年 1 月 24 日，保持本次可转债工作的延续性和有效性，相关程序符合《公司法》、
  《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，符合公司和
  全体股东的利益。

      具体内容详见同日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）上的《天创时尚股份有限公司关于延长公司公开发行 A 股可
  转换公司债券方案决议和部分授权有效期的公告》（公告编号：临 2019-076）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准方可通过。

    2. 审议通过《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公
开发行 A 股可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》。

    经核查，监事会认为：公司拟延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办
理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜事项中的（1）、（3）、（4）、（6）、
（7）、（8）项授权事项的授权有效期，延长 12 个月至 2021 年 1 月 24 日；第（2）、
（5）项授权事项的授权有效期不变，仍为至相关事项办理完毕之日止。除上述
事项外，本次股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转
换公司债券相关事宜的其他内容保持不变。上述事项符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的
利益。

    具体内容详见同日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《天创时尚股份有限公司关于延长公司公开发行 A 股可
转换公司债券方案决议和部分授权有效期的公告》（公告编号：临 2019-076）。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准方可通过。



    特此公告。



                                                 天创时尚股份有限公司监事会

                                                              2019年12月28日