证券代码：603608         证券简称：天创时尚         公告编号：临 2020-061

  债券代码：113589         债券简称：天创转债

                      天创时尚股份有限公司
             第三届监事会第十六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、监事会会议召开情况

      天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于
  2020 年 8 月 4 日下午 15:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公
  楼三楼三号会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知于 2020 年 7
  月 28 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席施丽容女士主
  持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程
  序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》
  等的有关规定。

      二、监事会会议审议情况

      经全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

      1. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

      经审核，监事会认为：2019 年度，公司鞋类业务板块实际业绩未满足公司
  2017 年限制性股票激励计划中首次授予限制性股票第三个解除限售期、预留授
  予部分限制性股票第二个解除限售期的业绩考核解锁条件。因公司首次授予限制
  性股票的 12 名激励对象、预留授予部分的 5 名激励对象均为公司鞋类业务板块
  核心管理、技术人员。故在 2019 年年度业绩考核中未能达到《公司 2017 年限制
  性股票激励计划》规定的“公司层面业绩考核要求”。

      因此，同意对首次授予限制性股票的 12 名激励对象已授予但尚未解除限售
  的限制性股票 995,400 股按照 6.86 元/股进行回购注销；同意对预留部分授予限
制性股票的 5 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 175,000 股按照
5.87 元/股进行回购注销。

    本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，上述全部应回购注
销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计为 1,170,400 股，占公司目前总股本
的 0.27%。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并需经出席股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可通过。



    特此公告。



                                               天创时尚股份有限公司监事会

                                                            2020年8月5日