证券代码：603608             证券简称：天创时尚           公告编号：临 2021-010

   债券代码：113589             债券简称：天创转债

   转股代码：191589             转股简称：天创转股

                          天创时尚股份有限公司
            关于独立董事公开征集委托投票权的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     ●征集投票权的起止时间：自 2021 年 3 月 2 日至 2021 年 3 月 3 日（上午 9:30-11:30，
 下午 13:00-17:00）

     ●征集人对所有表决事项的表决意见：同意

     ●征集人未持有公司股票



     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、
 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理
 办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定以及《天创时尚股份有限公司章程》（以
 下简称“《公司章程》”）的有关规定，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本
 公司”）独立董事伏军受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2021 年 3 月 8 日
 召开的 2021 年第一次临时股东大会审议的 2021 年股票期权激励计划相关议案向公司全
 体股东公开征集委托投票权。

     一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

     本人伏军作为征集人，现任公司独立董事，未持有公司股票，未因证券违法行为受
 到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；本人与本人主要直系亲属未就
 公司股权有关事项达成任何协议或安排；本人作为公司独立董事，与公司董事、高级管
 理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

     本人已出席公司 2021 年 2 月 19 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议，并对
公司《关于<天创时尚股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》、《关于<天创时尚股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》均投了赞
成票，表决理由：公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可
持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创
造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股
东的利益。

    二、本次股东大会的基本情况

    （一）会议召开时间：

    现场会议召开的日期时间：2021 年 3 月 8 日 14 点 30 分

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2021 年 3 月 8 日至 2021 年 3 月 8 日

    （二）现场会议召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号广州天创时
尚鞋业股份有限公司行政楼会议厅

    （三）本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                         投票股东类型
  序号                             议案名称
                                                                           A 股股东

                                   非累积投票议案

          《关于<天创时尚股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>
  1.00                                                                       √
          及其摘要的议案》

          《关于<天创时尚股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核
  2.00                                                                       √
          管理办法>的议案》

          《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项
  3.00                                                                       √
          的议案》

    关于本公司 2021 年度第一次临时股东大会召开的基本情况，请详见本公司于上海
证券交易所网站公开披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会会议通知》（公告编
号：临 2021-009）及《2021 年第一次临时股东大会会议资料》。

    三、征集方案
    （一）征集对象：截至股权登记日 2021 年 2 月 25 日下午交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股
东。
    （二）征集时间：2021 年 3 月 2 日至 2021 年 3 月 3 日（上午 9:30-11:30，下午
13:00-17:00）。

    （三）征集程序
    1、征集对象决定委托征集人投票的，请按本报告附件确定的格式和内容逐项填写
独立董事征集投票权授权委托书（以下简称：授权委托书）。

    2、委托人向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括但不限
于：

    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书复
印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定提供的所有文件应由
法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、
股东账户卡复印件；
    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并
将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委
托书不需要公证。

    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相
关文件采取专人送达特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递
方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人信息如下：

    地址：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公司

    收件人：董事会办公室

    电话：86-20-39301538

    传真：86-20-39301442

    邮政编码：511475

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在
显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

    （四）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确
认为有效：

    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提
交相关文件完整、有效；

    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，
股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托
书为有效。
    （六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出
席会议。
    （七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以
书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失
效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在
现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认
定其对征集人的授权委托自动失效；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、
弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。


    特此公告



                                                                 征集人：伏军

                                                             2021 年 2 月 20 日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件

                              天创时尚股份有限公司
                 独立董事公开征集委托投票权授权委托书
    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次
征集投票权制作并公告的《天创时尚股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告
书》全文、《天创时尚股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》及其
他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托天创时尚股份有限公司独立董事伏军作
为本人/本公司的代理人,出席天创时尚股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并
按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权
事项的投票意见如下：

                                                                          同   反    弃
   议案序号                             议案名称
                                                                          意   对    权

       1.00     《关于<天创时尚股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草

                案）>及其摘要的议案》

       2.00     《关于<天创时尚股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施

                考核管理办法>的议案》

       3.00     《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事

                项的议案》

    （说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏

中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。）

    委托人姓名或名称(签名或盖章):

    委托股东身份证号码或营业执照号码:

    委托股东持股数:

    委托股东证券账户号:

    签署日期:

    本项授权的有效期限:自签署日至 2021 年第一次临时股东大会结束。