证券代码：603608        证券简称：天创时尚       公告编号：临 2021-051

债券代码：113589        债券简称：天创转债

转股代码：191589        转股简称：天创转股



                      天创时尚股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会通知的更正补充公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 20 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日

         Ａ股          603608       天创时尚           2021/5/11




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    天创时尚股份有限公司于 2021 年 4 月 29 日披露了《关于召开 2020 年年度
股东大会的通知》（编号：2021-045）。原通知中第二部分“二、会议审议事项”
中，需要对相关议案更正如下：
    1. 原议案 11.00 “逐项审议《关于确认公司 2019 年度监事薪酬情况》的议
案”更正为“逐项审议《关于确认公司 2020 年度监事薪酬情况》的议案”；

    2. 原议案 12“关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬标准”更
正为“关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬标准”；

    3. 原议案 18.01“选举周宏骐先生为公司第三届董事会独立董事”更正为“选
举周宏骐先生为公司第四届董事会独立董事”；

    4. 原议案 18.02“选举伏军先生为公司第三届董事会独立董事”更正为“选举
伏军先生为公司第四届董事会独立董事”；

    5. 原议案 18.03“选举胡世明先生为公司第三届董事会独立董事”更正为“选
举胡世明先生为公司第四届董事会独立董事”；

    6. 原议案 19.02“选举夏芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事”更正
为“选举夏芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事”。

    附件 1：授权委托书议案也同时做相应调整。


三、   除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。


1. 现场股东大会召开日期、时间和地点


   召开日期时间：2021 年 5 月 20 日   13 点 30 分
   召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公
   司行政楼会议厅


2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日
                        至 2021 年 5 月 20 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。



4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                                   投票股东类型
 序号                              议案名称
                                                                     A 股股东
非累积投票议案
1       《2020 年年度报告》及其摘要                                    √
2       2020 年度董事会工作报告                                        √
3       2020 年度监事会工作报告                                        √
4       2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告                  √
5       公司 2020 年度利润分配预案                                     √
6       关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案                     √
7       关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案                     √
8       关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案                     √
9       关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关       √
        联交易预计
10.00   逐项审议通过《关于确认公司 2020 年度董事薪酬情况》的议案       √
10.01   审议董事李林 2020 年薪酬                                       √
10.02   审议董事梁耀华 2020 年薪酬                                     √
10.03   审议董事倪兼明 2020 年薪酬                                     √
10.04   审议董事王海涛 2020 年薪酬                                     √
10.05   审议董事连霞 2020 年薪酬                                       √
10.06   审议董事闵万里 2020 年薪酬                                     √
10.07   审议独立董事周宏骐 2020 年津贴                                 √
10.08   审议独立董事伏军 2020 年津贴                                   √
10.09   审议独立董事胡世明 2020 年津贴                                 √
11.00   逐项审议《关于确认公司 2020 年度监事薪酬情况》的议案           √
11.01   审议监事施丽容 2020 年薪酬                                     √
11.02   审议监事高洁仪 2020 年薪酬                                     √
11.03   审议监事李建芳 2020 年薪酬                                     √
                                                                         投票股东类型
  序号                            议案名称
                                                                           A 股股东
 12      关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬标准                   √
 13      关于公司及子公司向商业银行申请 2021 年度综合授信额度                 √
 14      公司 2020 年度内部控制评价报告                                       √
 15      关于修订公司章程的议案                                               √
 16      关于 2020 年计提商誉减值准备的议案                                   √
 累积投票议案
 17.00   关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案                       应选董事（4）人
 17.01   选举李林先生为公司第四届董事会非独立董事                             √
 17.02   选举梁耀华先生为公司第四届董事会非独立董事                           √
 17.03   选举倪兼明先生为公司第四届董事会非独立董事                           √
 17.04   选举闵万里先生为公司第四届董事会非独立董事                           √
 18.00   关于选举公司第四届董事会独立董事的议案                      应选独立董事（3）人
 18.01   选举周宏骐先生为公司第四届董事会独立董事                             √
 18.02   选举伏军先生为公司第四届董事会独立董事                               √
 18.03   选举胡世明先生为公司第四届董事会独立董事                             √
 19.00   关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案                   应选监事（2）人
 19.01   选举李建芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事                       √
 19.02   选举夏芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事                         √

注：

1. 本次会议还将听取公司《2020 年度独立董事述职报告》非表决事项；

2. 第 18 项议案已经上海证券交易所对独立董事候选人资格审核无异议通过。


特此公告。


                                                  天创时尚股份有限公司董事会
                                                                2021 年 5 月 13 日
附件 1：授权委托书



                                     授权委托书

天创时尚股份有限公司：

         兹委托                      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
年 5 月 20 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号                      非累积投票议案名称                    同意   反对   弃权

 1        《2020 年年度报告》及其摘要

 2        2020 年度董事会工作报告

 3        2020 年度监事会工作报告

 4        2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告

 5        公司 2020 年度利润分配预案

 6        关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

 7        关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

 8        关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案

 9        关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日

          常关联交易预计

 10.00    逐项审议通过《关于确认公司 2020 年度董事薪酬情况》

          的议案

 10.01    审议董事李林 2020 年薪酬

 10.02    审议董事梁耀华 2020 年薪酬

 10.03    审议董事倪兼明 2020 年薪酬
序号                    非累积投票议案名称                   同意    反对    弃权

10.04   审议董事王海涛 2020 年薪酬

10.05   审议董事连霞 2020 年薪酬

10.06   审议董事闵万里 2020 年薪酬

10.07   审议独立董事周宏骐 2020 年津贴

10.08   审议独立董事伏军 2020 年津贴

10.09   审议独立董事胡世明 2020 年津贴

11.00   逐项审议《关于确认公司 2020 年度监事薪酬情况》的议

        案

11.01   审议监事施丽容 2020 年薪酬

11.02   审议监事高洁仪 2020 年薪酬

11.03   审议监事李建芳 2020 年薪酬

12      关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬标准

13      关于公司及子公司向商业银行申请 2021 年度综合授信额

        度

14      公司 2020 年度内部控制评价报告

15      关于修订公司章程的议案

16      关于 2020 年计提商誉减值准备的议案


序号                     累积投票议案名称                           投票数

17.00   关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案                    投票数

17.01   选举李林先生为公司第四届董事会非独立董事

17.02   选举梁耀华先生为公司第四届董事会非独立董事

17.03   选举倪兼明先生为公司第四届董事会非独立董事

17.04   选举闵万里先生为公司第四届董事会非独立董事

18.00   关于选举公司第四届董事会独立董事的议案                      投票数

18.01   选举周宏骐先生为公司第四届董事会独立董事

18.02   选举伏军先生为公司第四届董事会独立董事

18.03   选举胡世明先生为公司第四届董事会独立董事
 序号                     累积投票议案名称                       投票数

19.00    关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案            投票数

19.01    选举李建芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事

19.02    选举夏芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事




委托人签名（盖章）：                          受托人签名：


委托人身份证号：                              受托人身份证号：


委托日期：          年        月        日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                       投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                   投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                       投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举
监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                                投票票数
序号        议案名称
                                  方式一   方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案            -        -            -       -
4.01   例：陈××                   500      100          100
4.02   例：赵××                    0       100           50
4.03   例：蒋××                    0       100          200
……   ……                          …       …           …
4.06   例：宋××                    0       100          50