证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2021-052
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时
尚股份有限公司行政楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 249,618,797
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 59.48
注：公司有表决权股份总数已剔除无表决权的天创时尚股份有限公司回购专用证券账户共计
9,230,020 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李林先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书杨璐出席了本次股东大会；公司其他部分高级管理人员以及
律师事务所见证律师黄素欣、劳晓玲列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 249,430,697 99.9246 141,800 0.0568 46,300 0.0186
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 249,430,697 99.9246 141,800 0.0568 46,300 0.0186
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 249,350,697 99.8926 221,800 0.0888 46,300 0.0186
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 249,396,997 99.9111 221,800 0.0889 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 249,350,697 99.8925 221,800 0.0888 46,300 0.0187
6、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 249,350,697 99.8925 221,800 0.0888 46,300 0.0187
7、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 249,350,697 99.8925 221,800 0.0888 46,300 0.0187
8、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 249,350,697 99.8925 268,100 0.1075 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联
交易预计
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 227,847,403 99.8825 268,100 0.1175 0 0.0000
已参与表决的公司法人股东 Visions Holding（HK）Limited 为此议案关联人，已回避该项表决。
10、 议案名称：逐项审议通过《关于确认公司 2020 年度董事薪酬情况》的
议案
10.01 议案名称：审议董事李林 2020 年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 160,520,067 99.8332 268,100 0.1668 0 0.0000
已参与表决的公司法人股东平潭禾天股权投资合伙企业（普通合伙）持有上市公司股份
88,830,630 股，李林为其实际控制人，故回避表决。
10.02 议案名称：审议董事梁耀华 2020 年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,553,375 99.8509 268,100 0.1491 0 0.0000
已参与表决的公司法人股东高创有限公司持有上市公司股份 69,797,322 股，梁耀华为其实
际控制人，故回避表决。
10.03 议案名称：审议董事倪兼明 2020 年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 249,350,697 99.8925 268,100 0.1075 0 0.0000
10.04 议案名称：审议董事王海涛 2020 年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 249,350,697 99.8925 268,100 0.1075 0 0.0000
10.05 议案名称：审议董事连霞 2020 年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 249,350,697 99.8925 268,100 0.1075 0 0.0000
10.06 议案名称：审议董事闵万里 2020 年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 227,847,403 99.8825 268,100 0.1175 0 0.0000
已参与表决的公司法人股东 Visions Holding（HK）Limited 持有上市公司股份 21,503,294
股，闵万里为其实际控制人，故回避表决。
10.07 议案名称：审议独立董事周宏骐 2020 年津贴
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 249,350,697 99.8925 268,100 0.1075 0 0.0000
10.08 议案名称：审议独立董事伏军 2020 年津贴
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 249,350,697 99.8925 268,100 0.1075 0 0.0000
10.09 议案名称：审议独立董事胡世明 2020 年津贴
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 249,350,697 99.8925 268,100 0.1075 0 0.0000
11、 议案名称：逐项审议《关于确认公司 2020 年度监事薪酬情况》的议案
11.01 议案名称：审议监事施丽容 2020 年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 249,350,697 99.8925 268,100 0.1075 0 0.0000
11.02 议案名称：审议监事高洁仪 2020 年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 249,350,697 99.8925 268,100 0.1075 0 0.0000
11.03 议案名称：审议监事李建芳 2020 年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 249,350,697 99.8925 268,100 0.1075 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬标准
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 249,350,697 99.8925 268,100 0.1075 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司及子公司向商业银行申请 2021 年度综合授信额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 249,350,697 99.8925 268,100 0.1075 0 0.0000
14、 议案名称：公司 2020 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 249,350,697 99.8925 268,100 0.1075 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 249,476,997 99.9431 141,800 0.0569 0 0.0000
16、 议案名称：关于 2020 年计提商誉减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 234,849,167 94.0831 270,100 0.1082 14,499,530 5.8087
(二) 累积投票议案表决情况
17. 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
17.01 选举李林先生为 246,084,437 98.5840 是
公司第四届董事
会非独立董事
17.02 选举梁耀华先生 246,084,437 98.5840 是
为公司第四届董
事会非独立董事
17.03 选举倪兼明先生 246,084,437 98.5840 是
为公司第四届董
事会非独立董事
17.04 选举闵万里先生 246,084,437 98.5840 是
为公司第四届董
事会非独立董事
18. 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
18.01 选举周宏骐先生 246,084,437 98.5840 是
为公司第四届董
事会独立董事
18.02 选举伏军先生为 246,084,437 98.5840 是
公司第四届董事
会独立董事
18.03 选举胡世明先生 246,084,437 98.5840 是
为公司第四届董
事会独立董事
19. 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
19.01 选举李建芳女士 246,084,437 98.5840 是
为公司第四届监
事会非职工代表
监事
19.02 选举夏芳女士为 246,084,437 98.5840 是
公司第四届监事
会非职工代表监
事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 203,031,246 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 43,053,191 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 3,266,260 92.4144 221,800 6.2755 46,300 1.3101
其 中 : 市 值 50
万以下普通股
股东 2,000 1.4545 89,200 64.8727 46,300 33.6728
市值 50 万以上
普通股股东 3,264,260 96.0963 132,600 3.9037 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2020 年度财务决 46,365 99.5239 221,80 0.4761 0 0.0000
算报告及 2021 年 ,751 0
度财务预算报告
5 公司 2020 年度利 46,319 99.4245 221,80 0.4760 46,300 0.0995
润分配预案 ,451 0
6 关 于使 用部分 闲 46,319 99.4245 221,80 0.4760 46,300 0.0995
置 募集 资金进 行 ,451 0
现金管理的议案
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 关 于使 用部分 闲 46,319 99.4245 221,80 0.4760 46,300 0.0995
置 自有 资金进 行 ,451 0
委托理财的议案
8 关 于使 用部分 闲 46,319 99.4245 268,10 0.5755 0 0.0000
置 自有 资金进 行 ,451 0
证券投资的议案
9 关于公司 2020 年 46,319 99.4245 268,10 0.5755 0 0.0000
度 日常 关联交 易 ,451 0
执行情况及 2021
年 度日 常关联 交
易预计
10.01 审议董事李林 46,319 99.4245 268,10 0.5755 0 0.0000
2020 年薪酬 ,451 0
10.02 审 议董 事梁耀 华 46,319 99.4245 268,10 0.5755 0 0.0000
2020 年薪酬 ,451 0
10.03 审 议董 事倪兼 明 46,319 99.4245 268,10 0.5755 0 0.0000
2020 年薪酬 ,451 0
10.04 审 议董 事王海 涛 46,319 99.4245 268,10 0.5755 0 0.0000
2020 年薪酬 ,451 0
10.05 审议董事连霞 46,319 99.4245 268,10 0.5755 0 0.0000
2020 年薪酬 ,451 0
10.06 审 议董 事闵万 里 46,319 99.4245 268,10 0.5755 0 0.0000
2020 年薪酬 ,451 0
10.07 审 议独 立董事 周 46,319 99.4245 268,10 0.5755 0 0.0000
宏骐 2020 年津贴 ,451 0
10.08 审 议独 立董事 伏 46,319 99.4245 268,10 0.5755 0 0.0000
军 2020 年津贴 ,451 0
10.09 审 议独 立董事 胡 46,319 99.4245 268,10 0.5755 0 0.0000
世明 2020 年津贴 ,451 0
11.01 审 议监 事施丽 容 46,319 99.4245 268,10 0.5755 0 0.0000
2020 年薪酬 ,451 0
11.02 审 议监 事高洁 仪 46,319 99.4245 268,10 0.5755 0 0.0000
2020 年薪酬 ,451 0
11.03 审 议监 事李建 芳 46,319 99.4245 268,10 0.5755 0 0.0000
2020 年薪酬 ,451 0
12 关于公司董事、监 46,319 99.4245 268,10 0.5755 0 0.0000
事、高级管理人员 ,451 0
2021 年度薪酬标
准
13 关 于公 司及子 公 46,319 99.4245 268,10 0.5755 0 0.0000
司 向商 业银行 申 ,451 0
请 2021 年度综合
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
授信额度
14 公司 2020 年度内 46,319 99.4245 268,10 0.5755 0 0.0000
部控制评价报告 ,451 0
15 关 于修 订公司 章 46,445 99.6956 141,80 0.3044 0 0.0000
程的议案 ,751 0
16 关于 2020 年计提 31,817 68.2970 270,10 0.5797 14,499 31.1233
商 誉减 值准备 的 ,921 0 ,530
议案
17.01 选 举李 林先生 为 43,053 92.4135
公 司第 四届董 事 ,191
会非独立董事
17.02 选 举梁 耀华先 生 43,053 92.4135
为 公司 第四届 董 ,191
事会非独立董事
17.03 选 举倪 兼明先 生 43,053 92.4135
为 公司 第四届 董 ,191
事会非独立董事
17.04 选 举闵 万里先 生 43,053 92.4135
为 公司 第四届 董 ,191
事会非独立董事
18.01 选 举周 宏骐先 生 43,053 92.4135
为 公司 第四届 董 ,191
事会独立董事
18.02 选 举伏 军先生 为 43,053 92.4135
公 司第 四届董 事 ,191
会独立董事
18.03 选 举胡 世明先 生 43,053 92.4135
为 公司 第四届 董 ,191
事会独立董事
19.01 选 举李 建芳女 士 43,053 92.4135
为 公司 第四届 监 ,191
事 会非 职工代 表
监事
19.02 选 举夏 芳女士 为 43,053 92.4135
公 司第 四届监 事 ,191
会 非职 工代表 监
事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 5、6、9、15 为特别决议议案，以上议案均获得席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过；
2. 议案 9、10.01、10.02、10.03、10.04、10.06 需要回避的参与投票关联股东
均已回避表决；
3. 本次会议的所有议案均获得股东审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所
律师：黄素欣、劳晓玲
2、 律师见证结论意见：
本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司
股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 《天创时尚股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
2、 《北京市君合（广州）律师事务所关于天创时尚股份有限公司 2020 年年度
股东大会的法律意见》。
天创时尚股份有限公司
2021 年 5 月 21 日