证券代码：603608          证券简称：天创时尚      公告编号：临 2021-069

   债券代码：113589          债券简称：天创转债

                      天创时尚股份有限公司
 关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的
                                  公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”、“上市公司”或“本公

司”）于 2021 年 7 月 6 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次

会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，因公司 2021 年股票期权激

励计划首次授予部分 2 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，根据《上市

公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2021 年股票期权激

励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东

大会的授权，公司将对上述离职的激励对象已获授但尚未行权的合计 10 万份股

票期权进行注销。现将有关情况公告如下：

     一、本次股票期权激励计划已履行的决策程序

     1. 2021 年 2 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过

了《关于<天创时尚股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要

的议案》、《关于<天创时尚股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管

理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事

项的议案》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。同日，公司召开第三届

监事会第十九次会议审议通过《关于<天创时尚股份有限公司 2021 年股票期权

激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<天创时尚股份有限公司 2021 年股

票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2021 年股票期权

激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。


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     2. 2021 年 2 月 20 日，公司内部网站和公告栏公示了激励对象名单，公示

时间自 2021 年 2 月 20 日至 2021 年 3 月 1 日止，共 10 天。公示期内，公司监事

会会未接到任何人对公司首次授予激励对象提出异议。公司监事会对本次激励计

划首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，认为本次激励

计划激励对象的主体资格合法、有效。

     3. 2021 年 3 月 8 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于<天创时尚股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的

议案》、《关于<天创时尚股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理

办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项

的议案》。

     4. 2021 年 4 月 9 日，公司分别召开第三届董事会第二十五次会议、第三

届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次

授予激励对象名单及权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议

案》,公司独立董事就上述事项发表了独立意见，监事会就公司 2021 年股票期权

激励计划首次授予相关事项出具了核查意见。

     5. 2021 年 4 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

完成了 2021 年股票期权激励计划首次授予登记工作，实际授予的股票期权数量

为 871.00 万份，激励对象人数为 112 人。

     6.2021 年 7 月 6 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第

二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事就上述

事项发表了独立意见。

     二、本次注销股票期权的情况

     公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分 2 名激励对象已离职，不再具

备激励对象资格，根据《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定和公司 2021

年第一次临时股东大会的授权，公司将对上述离职的激励对象已获授但尚未行权

的合计 10 万份股票期权进行注销。本次注销完成后，公司激励计划首次授予股




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票期权的激励对象人数由 112 人调整为 110 人，首次授予股票期权数量由 871.00

万份调整为 861.00 万份。

     三、本次股票期权注销对公司的影响

     本次注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司

及全体股东利益的情形.

     四、监事会意见

     监事会认为：公司 2021 年股票期权激励计划中首次授予部分 2 名激励对象

已离职，公司注销其已获授尚未行权的股票期权，符合《管理办法》及公司《激

励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意对上述 2 名

激励对象已获授尚未行权的股票期权 10 万份进行注销。

     五、独立董事意见

     因公司 2021 年股票期权激励计划中首次授予部分 2 名激励对象已离职，不

再具备激励对象资格，根据《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定和公司

2021 年第一次临时股东大会的授权，对上述已离职激励对象已获授但尚未行权

的合计 10 万份股票期权进行注销。本次注销符合《管理办法》及公司《激励计

划》的相关规定，且已取得公司 2021 年第一次临时股东大会的授权并履行了必

要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意注销上述激励对象

合计 10 万份股票期权。

     六、法律意见书的结论性意见

   本所经办律师认为，截至本法律意见出具日，公司本次注销事项已取得现阶

段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定；公司本次

注销的原因及数量符合《激励计划》的规定。



    特此公告。

                                             天创时尚股份有限公司董事会

                                                         2021 年 7 月 7 日


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