证券代码：603608         证券简称：天创时尚         公告编号：临 2021-108

债券代码：113589         债券简称：天创转债

                   天创时尚股份有限公司
             关于第四届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况

    天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于
2021 年 12 月 30 日下午 14:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政
办公楼三楼三号会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2021 年 12 月 24 日以
专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉
与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事
内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的
有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经全体与会监事审议，通过了以下议案：

    1、审议通过《关于变更“天创转债”转股来源的议案》

    目前公司可转债“天创转债”的转股来源为：优先使用回购库存股份转
股，不足部分使用新增股份。上述回购库存股份为公司于 2019 年 3 月回购的库
存股份，根据《上海证券交易所回购实施细则》，该部分回购库存股份将于
2022 年 3 月三年期限届满，需予以注销。现综合考虑公司可转债“天创转债”
的转股情况，预估该部分回购库存股份在 2022 年 3 月期限届满前无法全部使用
完毕，到期需办理注销手续。鉴于股份注销程序耗时较长，公司需提前准备相
应程序公司需提前准备相应程序，提前确定拟回购注销的股份数。现将“天创
转债”的转股来源由“优先使用回购库存股份转股，不足部分使用新增股份”
变更为“全部使用新增股份”，上述回购库存股份的注销程序将随后启动。
   我们同意变更“天创转债”的转股来源为“全部使用新增股份”。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于变更“天
创转债”转股来源的公告》（公告编号：2021-109）。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



   特此公告。



                                                   天创时尚股份有限公司

                                                             监事会

                                                         2021年12月31日