证券代码：603608         证券简称：天创时尚         公告编号：临 2022-002

债券代码：113589         债券简称：天创转债

                     天创时尚股份有限公司
           关于第四届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况

    天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于
2022 年 1 月 5 日下午 14:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办
公楼三楼三号会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知已于 2021 年 12 月
31 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已
经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序
和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章
程》等的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于拟注销已回购股份的议案》

    根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》和公司披露的回购方
案，公司拟将回购股份 9,227,994 股全部进行注销，并按规定办理相关注销手
续，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于拟注销已
回购股份的提示性公告》（公告编号：2022-003）。

    我们同意将回购股份 9,227,994 股全部进行注销。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于减少公司注册资本暨修订公司章程的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司回购股份实施细则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准
则》等有关法律法规规定，结合公司可转债转股新增股本及回购股份注销事宜减
少股本综合导致公司注册资本减少的情况，拟对公司章程相应条款进行修订，具
体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于减少公司注册资本
暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-004）

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。



                                                  天创时尚股份有限公司

                                                            监事会

                                                       2022 年 1 月 6 日