证券代码：603608        证券简称：天创时尚    公告编号：2022-005
债券代码：113589        债券简称：天创转债


                        天创时尚股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年1月21日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 1 月 21 日 14 点 30 分
   召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公
     司行政楼会议厅

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 21 日
                          至 2022 年 1 月 21 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                               投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
1       关于拟注销已回购股份的议案                                  √
2       关于减少公司注册资本暨修订公司章程的议案                    √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
          上述议案已分别经公司 2022 年 1 月 5 日召开的第四届董事会第六次会议、
     第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在
     上海证券交易所网站披露的公告。
2、 特别决议议案：1、2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股             603608        天创时尚            2022/1/14



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


（一）登记方式
       拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持以下文件办理会议登记：
       1.个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，
应持委托代理人身份证、委托人签署的授权委托书（附件 1）、委托人身份证复
印件和股东账户卡复印件办理登记。
       2.法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡及复印件、
法人授权委托书（附件 1）和出席会议委托代理人身份证办理登记。
股东可以电子邮件、信函或传真方式进行登记。
(二) 登记时间
       2022 年 1 月 18 日（星期二）（上午 9:30-12:00，下午 13:30-17:00），若
使用信函方式请在信封正面注明“2022 年第一次临时股东大会登记”字样，电
子邮件、传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
(三) 联系方式
地址：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公司
联系人：董秘办公室
邮编：511475
联系电话：020-39301538
传真：020-39301442
电子邮箱: topir@topscore.com.cn
本次股东大会授权委托书请参见本公告附件 1


六、   其他事项


    与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用
自理，会期为半天。


特此公告。


                                           天创时尚股份有限公司董事会
                                                       2022 年 1 月 6 日
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

天创时尚股份有限公司：

       兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月
21 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                  同意      反对     弃权

1        关于拟注销已回购股份的议案

2        关于减少公司注册资本暨修订公司
         章程的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


委托日期：      年    月   日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。