证券代码：603608        证券简称：天创时尚        公告编号：临 2021-109

    债券代码：113589        债券简称：天创转债

                        天创时尚股份有限公司
        关于减少公司注册资本暨修订公司章程的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 5 日召开了公
    司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于减少
    公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。因公司可转债转股及回购股份注销事
    宜，导致公司注册资本减少 9,226,859 股，公司总股本拟由 428,922,955 股减少
    至 419,696,096 股。同时对《天创时尚股份有限公司章程》（以下简称《公司章
    程》）部分条款进行修订。具体情况如下：

        一、变更公司注册资本

        2021年4月1日至2021年6月30日期间，公司因“天创转债”转股形成的股份
    数为15,928股，公司总股本由428,907,027股增加至428,922,955股。具体内容请
    详见2021年7月2日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于可
    转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：临2021-064）。因上述股份变动事
    项，公司于2021年8月20日召开的第四届董事会第三次会议、于2021年9月7日召
    开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对公
    司章程相关条款进行修订并完成了相应工商变更手续。本次变更完成后，公司总
    股本由42,890.7027万股变更为42,892.2955万股；公司注册资本由人民币
    42,890.7027万元变更为42,892.2955万元。具体内容请详见公司披露在上海证券
    交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订公司章程的相关说明并办理相应
    工商变更登记的公告》（公告编号：临2021-080）、《关于完成工商变更登记的
    公告》（公告编号：临2021-090）。
       2021年7月1日-2021年9月30日期间，公司因“天创转债”转股形成的股份数
为1,703股（其中1,135股为新增股份、568股为库存股），公司总股本由
428,922,955股增加至428,924,090股。具体内容请详见2021年10月9日披露在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于可转债转股结果暨股份变动公
告》（公告编号：临2021-093）。

       另，因公司回购专用证券账户（账户号码：B882409225）内的9,227,994股
股份为公司于2019年3月回购的库存股份，根据《上海证券交易所回购实施细则》，
该部分回购库存股份将于2022年3月三年期限届满，到期需予以注销。具体内容
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于拟注销已回购股份的提示
性公告》（公告编号：2022-003）。因上述回购股份注销事宜，拟减少公司注册
资本9,227,994股，公司总股本拟由428,924,090股减少至419,696,096股。

       综上所述，公司股本结构预计变动如下：

                                                                                单位：股
                  类别                  变动前         本次变动        变动后

    无限售条件流通股份                  428,922,955    -9,226,859     419,696,096

    合计                                428,922,955    -9,226,859     419,696,096

       注1：本次变动数量为因可转债转股新增股份1,135股，因回购股份注销减少股份
9,227,994股的合计数，即合计减少9,226,859股。

       注2：随着本公告披露日至股东大会审议通过《关于拟注销已回购股份的议案》期
间可转债将不断发生转股，继而公司股份数将不断增加。以上股权结构变动的实际情况
以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

       二、修订公司章程

       根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司回购股份实施细则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准
则》等相关规定,结合上述公司可转债转股及回购股份注销事宜导致公司注册资
本变更情况，拟对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号     条款            修订前                              修订后

1        第六条          公司注册资本为人民币42,892.2955万   公司注册资本为人民币41,969.6096万
                 元                                   元

2    第十九条    公 司 的 股 份 总 数 为42,892.2955   公 司 的 股 份 总 数 为41,969.6096
                 万股，全部为普通股。                 万股，全部为普通股。

    除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订后的《公司章
程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《天创时尚股份有限公司章
程》（2022年1月修订）。

    上述事项尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准，本次修订后的
《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。



    特此公告。



                                                           天创时尚股份有限公司

                                                                   董事会

                                                              2022 年 1 月 6 日