2022 年第一次债券持有人会议资料
天创时尚股份有限公司
（603608）
2022 年第一次债券持有人会议资料
2022 年 1 月 21 日
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2022 年第一次债券持有人会议资料
目 录
会议须知 ............................................................................................................................................. 3
2022 年第一次债券持有人会议议程 .................................................................................................... 4
议案一 关于减少公司注册资本暨修订公司章程的议案 ..................................................................... 6
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2022 年第一次债券持有人会议资料
会议须知
根据《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债
券上市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议
规则》等相关规定，为确保本次债券持有人会议的正常秩序和议事效率，特制定以下会议须知，
请出席会议的全体人员自觉遵守执行。
一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处，负责会议的组织及相关会务工作；
二、除出席会议的债券持有人或债券持有人代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；
三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；
四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰债券持有人会议召开或侵犯其他债券持有
人权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；
五、出席会议的债券持有人或债券持有人代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；
六、若债券持有人或债券持有人代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统
一安排；
七、债券持有人或债券持有人代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；
八、大会以现场投票方式进行表决，表决时不再进行会议发言。
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2022 年第一次债券持有人会议议程
一、会议基本情况
1、会议时间：2022 年 1 月 21 日（周五）上午 10:30
2、会议地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公司行政楼三楼
三号会议室
3、会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决
4、债权登记日：2022 年 1 月 14 日
5、会议主持人：公司董事长李林先生
6、出席对象：
（1）截至 2022 年 1 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）董事会认为有必要出席的其他人员；
二、会议主要议程：
1、参会债券持有人或债券持有人代理人资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的债券持有人名册对出席会议债券持
有人或债券持有人代理人的资格合法性进行验证；
2、会议签到；
3、主持人宣布债券持有人会议开始；
4、宣布现场投票到会债券持有人、债券持有人代表数及其所持有债券数，介绍参加会议的公
司董事、监事、高管人员等；
5、大会确定计票人和监票人；
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6、审议下列议案：
（1）《关于减少公司注册资本暨修订公司章程的议案》。
7、债券持有人发言及提问；
8、议案表决；
9、监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；
10、宣读现场表决结果；
11、出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2022 年第一次债券持有人会议记录》和《2022
年第一次债券持有人会议决议》；
12、律师发表见证意见，宣读法律意见书；
13、主持人宣布会议结束。
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议案一 关于减少公司注册资本暨修订公司章程的议案
各位债券持有人及债券持有人代表：
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）因公司可转债转股及回购股份注销事宜，导
致公司注册资本减少 9,226,859 股，公司总股本拟由 428,922,955 股减少至 419,696,096 股。
同时对《天创时尚股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修订。具体情
况如下：
一、变更公司注册资本
2021年4月1日至2021年6月30日期间，公司因“天创转债”转股形成的股份数为15,928股，
公司总股本由428,907,027股增加至428,922,955股。具体内容请详见2021年7月2日披露在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：
临2021-064）。因上述股份变动事项，公司于2021年8月20日召开的第四届董事会第三次会议、
于2021年9月7日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，
对公司章程相关条款进行修订并完成了相应工商变更手续。本次变更完成后，公司总股本由
42,890.7027万股变更为42,892.2955万股；公司注册资本由人民币42,890.7027万元变更为
42,892.2955万元。具体内容请详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《关于修订公司章程的相关说明并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：临2021-080）、
《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：临2021-090）。
2021年7月1日-2021年9月30日期间，公司因“天创转债”转股形成的股份数为1,703股（其
中1,135股为新增股份、568股为库存股），公司总股本由428,922,955股增加至428,924,090股。
具体内容请详见2021年10月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于可
转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：临2021-093）。
另，因公司回购专用证券账户（账户号码：B882409225）内的9,227,994股股份为公司于
2019年3月回购的库存股份，根据《上海证券交易所回购实施细则》，该部分回购库存股份将
于2022年3月三年期限届满，到期需予以注销。具体内容详见公司于2022年1月6日披露于上海
证券交易所网站的公告《关于拟注销已回购股份的提示性公告》（公告编号：2022-003）。因
上述回购股份注销事宜，拟减少公司注册资本9,227,994股，公司总股本拟由428,924,090股减
少至419,696,096股。
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综上所述，公司股本结构预计变动如下：
单位：股
类别 变动前 本次变动 变动后
无限售条件流通股份 428,922,955 -9,226,859 419,696,096
合计 428,922,955 -9,226,859 419,696,096
注1：本次变动数量为因可转债转股新增股份1,135股，因回购股份注销减少股份9,227,994股的合
计数，即合计减少9,226,859股。
注2：随着本公告披露日至股东大会审议通过《关于拟注销已回购股份的议案》期间可转债将不断
发生转股，继而公司股份数将不断增加。以上股权结构变动的实际情况以相关事项完成后中国证券登
记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
二、修订公司章程
根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司回购股份实施细则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定,结合上述
公司可转债转股及回购股份注销事宜导致公司注册资本变更情况，拟对《公司章程》的有关条
款进行修订，具体修订内容如下：
序号 条款 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币42,892.2955万 公司注册资本为人民币41,969.6096万
元 元
2 第十九条 公 司 的 股 份 总 数 为42,892.2955 公 司 的 股 份 总 数 为41,969.6096
万股，全部为普通股。 万股，全部为普通股。
除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。
本议案具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于减
少公司注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-004），本次修订后的《公司章程》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《天创时尚股份有限公司章程》（2022 年 1
月修订）。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。现提请债
券持有人及债券持有人代表审议。
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