证券代码：603608        证券简称：天创时尚   公告编号：2022-034
债券代码：113589        债券简称：天创转债


                        天创时尚股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月17日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 17 日 14 点 00 分
   召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公
     司行政办公楼三楼三号会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 17 日
                          至 2022 年 5 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       2021 年度董事会工作报告                              √
2       2021 年度监事会工作报告                              √
3       2021 年度独立董事述职报告                            √
4       2021 年度财务决算报告                                √
5       2021 年年度报告及摘要                                √
6       关于 2022 年度使用部分闲置自有资金进行委             √
        托理财的议案
7       关于 2021 年度拟不进行利润分配的预案                 √
8       关于董事、监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪           √
           酬方案的议案
9          关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请          √
           授信额度预计的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已分别经公司 2022 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第七次会议、
第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上
海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
    应回避表决的关联股东名称：李林、平潭禾天股权投资合伙企业（普通合伙）、
梁耀华、高创有限公司、倪兼明

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


    (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

          的，以第一次投票结果为准。


   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股             603608       天创时尚          2022/5/10



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


（一）登记方式
       拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持以下文件办理会议登记：
1、个人股东：个人股东亲自出席的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手
续；委托代理人出席会议的，应持委托代理人身份证、委托人签署的授权委托书
（详见附件 1）、委托人身份证复印件和股东账户卡及复印件办理登记。
2、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖单位公章的营业执照
复印件、法人股东账户卡及复印件；委托代理人出席会议的，应持委托代理人身
份证、授权委托书（详见附件 1）、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东
账户卡及复印件办理登记。
3、融资融券投资者：融资融券投资者出席会议的，应持有加盖单位公章的融资
融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；
投资者为个人的，还应持有本人身份证；投资者为单位的，还应持有本单位营业
执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。


（二）登记时间
    凡 2022 年 5 月 10 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司股东可于 2022 年 5 月 13 日（星期五）（上午 9:30-12:00，
下午 13:30-17:00），办理出席会议登记手续。股东可以电子邮件、信函或传真
方式进行登记。电子邮件、信函或传真以到达登记处或本公司的时间为准。若使
用信函方式请在信封正面注明“2021 年年度股东大会登记”字样，通过传真方
式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。
（三）登记地址及联系方式
地址：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公司董秘办
公室
联系人：杨璐、邓格
邮编：511475
电话：020-39301538
传真：020-39301442
电子邮箱：topir@topscore.com.cn


六、   其他事项


    与会股东（本人或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用
自理，会期为半天。

特此公告。
                     天创时尚股份有限公司董事会
                               2022 年 4 月 26 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

天创时尚股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                     同意     反对    弃权

1      2021 年度董事会工作报告

2      2021 年度监事会工作报告

3      2021 年度独立董事述职报告

4      2021 年度财务决算报告

5      2021 年年度报告及摘要

6      关于 2022 年度使用部分闲置自有资金进
       行委托理财的议案

7      关于 2021 年度拟不进行利润分配的预案

8      关于董事、监事 2021 年度薪酬及 2022
       年度薪酬方案的议案

9      关于公司及子公司 2022 年度向金融机构
       申请授信额度预计的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：


委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。