证券代码：603608         证券简称：天创时尚         公告编号：临 2022-025

债券代码：113589         债券简称：天创转债

                     天创时尚股份有限公司
           关于第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于
2022 年 4 月 22 日下午 14:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办
公楼三楼三号会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知已于 2022 年 4 月
12 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已
经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序
和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章
程》等的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经全体与会监事审议，通过了以下议案：

    1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《2021 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《2021 年年度报告及摘要》

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的公告
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的公告
《2021 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规
定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。公司已披露的相关信息
真实反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的公告
《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-
026）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过《关于 2022 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》

    在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，公司拟使
用单日最高余额不超过 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，
上述额度内可循环使用。公司对暂时闲置募集资金择机进行现金管理，有利于
提高资金使用效率及资产回报率，有利于实现公司部分闲置募集资金的保值增
值，符合公司及全体股东的利益。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的公告
《关于 2022 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-027）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过《关于 2022 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议
案》

    公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础
上利用闲置自有资金进行委托理财，有助于提高公司自有资金的使用效率，获
得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合
公司利益，不会对公司经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次闲置自有资金进行委托理财
的议案。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的公告
《关于 2022 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：
2022-028）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过《关于 2021 年度拟不进行利润分配的预案》

    根据相关规定，在公司 2021 年度已使用人民币 16,257,773 元回购股份、
且公司 2021 年度合并报表归属于母公司股东的净利润及合并层面未分配利润均
为负值的情况下，公司 2021 年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经
营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，公司 2021
年度利润分配预案符合公司实际情况及有关法律法规的相关规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，我们一致同意公司 2021 年度利润分配预案。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的公告
《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-029）。

    另，公司将于 2022 年 5 月 11 日在上海证券交易所上证路演中心网络平台
以网络互动形式召开 2021 年度业绩说明会，具体内容详见公司同日披露的《关
于召开 2021 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-035）

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过《关于监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》

    公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案是依据公司所处的行业、规
模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定和执行的，程序合法、有效，不
存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的
规定。

    本议案全体监事回避表决。

    表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号-商誉减
值》、中国财政部《企业会计准则第 8 号-资产减值》规定以及所在行业和公司
资产的实际情况，公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的
商誉、应收款项、存货等计提减值准备，能够更真实、准确地反映公司 2021 年
12 月 31 日的资产状况和财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。我
们同意本次计提资产减值准备事项。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的公告
《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-031）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    根据中国财政部相关会计准则和文件要求，公司对相关会计政策进行变
更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东权益的情况。我们同意公司本次会计政策变更事项。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的公告
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-032）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    12、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请授信额度预
计的议案》

    公司及下属子公司（含全资子公司及控股子公司）根据日常经营及业务发
展需要，2022 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 66,000 万元（含本
数）的综合授信额度，符合公司日常经营需要，有利于推动公司业务发展，因
此公司监事会同意本次授信额度预计事项。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的公告
《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请授信额度预计的公告》（公告编
号：2022-033）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。



                                                   天创时尚股份有限公司

                                                              监事会

                                                        2022 年 4 月 26 日