证券代码：603608            证券简称：天创时尚        公告编号：临 2022-030
     债券代码：113589            债券简称：天创转债

                               天创时尚股份有限公司
     关于董事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年
                                 度薪酬方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


           天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开了第
     四届董事会第七次会议，分项审议通过了《关于董事、高级管理人员 2021 年度
     薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下：
           一、公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况
           根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，公司董事、高级管理人
     员 2021 年度薪酬情况如下：

                                                               税前薪酬
          序号          姓名                职务
                                                          （单位：人民币万元）

      1          李林              董事长                                  78.68

      2          梁耀华            董事                                    67.19

      3          倪兼明            董事、总经理                           129.74

      4          闵万里            董事                                    13.15

      5          胡世明            独立董事                                15.00

      6          伏军              独立董事                                15.00

      7          周宏骐            独立董事                                15.00

      8          王海涛            董事(离任)                              49.75

      9          连霞              董事(离任)                              19.12
                                                              税前薪酬
  序号             姓名               职务
                                                        （单位：人民币万元）

 10         吴玉妮              财务总监                                  60.60

 11         杨璐                董事会秘书                                68.26

 12         何祚军              高管(离任)                                65.94

      注：上表中披露的董事、高级管理人员报告期内任职期间从公司获得的税前报酬总

额，其中王海涛、连霞、何祚军任职至 2021 年 5 月 19 日止，其报酬为自 2021 年 1 月 1

日至 2021 年 5 月 19 日数据。

      二、公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案
      公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基
本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬
及奖金由薪酬与考核委员会视董事、高级管理人员年度经营目标完成情况而定，
并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。公司 2022 年度董事、高
级管理人员薪酬标准拟在 2021 年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司
实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

      三、审议程序及独立董事意见

      1、审议程序

      公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第一次会议、第四届董事会第
七次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬
方案的议案》，其中关于董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案尚需提交公司
2021 年年度股东大会审议。

      2、独立董事意见

      公司独立董事认为：公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪
酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规及《公司章程》的
规定。公司薪酬方案是根据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营
情况制定的，不存在损害公司及公司股东利益的情形，有利于公司的长远发展。
我们一致同意董事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案，并同意
将董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。



    特此公告。

                                                   天创时尚股份有限公司

                                                              董事会

                                                        2022 年 4 月 26 日