证券代码：603608         证券简称：天创时尚         公告编号：临 2022-038

债券代码：113589         债券简称：天创转债

                     天创时尚股份有限公司
           关于第四届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于
2022 年 4 月 28 日下午 14:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办
公楼三楼三号会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知已于 2022 年 4 月
18 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已
经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序
和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章
程》等的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经全体与会监事审议，通过了以下议案：

    1、审议通过《2022 年第一季度报告》

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的公告
《2022 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    因公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分中的 5 名激励对象已离职不
再具备激励资格，公司拟注销 5 名已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期
权；同时，因公司业绩未达到 2021 年股票期权激励计划第一个行权期的公司层
面的业绩考核要求，公司拟对所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权
（除上述 5 人离职触发部分）进行注销。公司本次拟注销股票期权共计 441.5
万份，符合《上市公司股票期权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励
计划》等相关规定。详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站
的公告《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编
号：2022-039）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    因本次注销部分股票期权事项已经公司于 2021 年 3 月 8 日召开的 2021 年
第一次临时股东大会授权，故本议案无须提交公司股东大会审议。



    特此公告。



                                                    天创时尚股份有限公司

                                                              监事会

                                                        2022 年 4 月 29 日