证券代码：603608         证券简称：天创时尚        公告编号：临 2022-037
     债券代码：113589         债券简称：天创转债

                         天创时尚股份有限公司
              关于第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
         天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
     2022 年 4 月 28 日上午 10:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办
     公楼三楼三号会议室以现场方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 18 日以专人送
     达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，与会的各位
     董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会
     议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了
     会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公
     司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

     二、董事会会议审议情况
         经全体与会董事审议，通过了以下议案：

         1、审议通过《2022 年第一季度报告》

         具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的公告
     《2022 年第一季度报告》。

         表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

         2、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

         因公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分中的 5 名激励对象已离职不
     再具备激励资格，公司拟注销 5 名已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期
     权；同时，因公司业绩未达到 2021 年股票期权激励计划第一个行权期的公司层
     面的业绩考核要求，公司拟对所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权（除
     上述 5 人离职触发部分）进行注销。公司本次拟注销股票期权共计 441.5 万份，
符合《上市公司股票期权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划》
等相关规定。详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的公告《关
于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-039）。

    关联董事倪兼明先生回避了对该议案的表决。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

    因本次注销部分股票期权事项已经公司于 2021 年 3 月 8 日召开的 2021 年第
一次临时股东大会授权，故本议案无须提交公司股东大会审议。



    特此公告。



                                                     天创时尚股份有限公司

                                                                董事会

                                                          2022 年 4 月 29 日