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公司公告

天创时尚:关于可转债转股结果暨股份变动公告2022-07-05  

                            证券代码:603608         证券简称:天创时尚         公告编号:临 2022-054
    债券代码:113589         债券简称:天创转债

                         天创时尚股份有限公司
               关于可转债转股结果暨股份变动公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        重要内容提示:

           转股情况:“天创转债”自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间,
    累计转股金额为 4,000 元,因转股形成的股份数量为 325 股,全部使用新增股份
    作为转股来源,占可转债转股前公司已发行股份总额(即 428,895,467 股)的
    0.000076%。截至 2022 年 6 月 30 日,累计共有 406,000 元“天创转债”转换为
    公司股票,累计转股数量为 32,761 股(其中 2,026 股为库存股,其余均为新增
    股份),占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.007638%。
           未转股可转债情况:截至 2022 年 6 月 30 日,尚未转股的可转债金额为
    599,594,000 元,占可转债发行总量的 99.932333%。



        一、可转债发行上市概况

        1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]526号文核准,天创时尚股份
    有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月24日公开发行了600万张可转换公司
    债券,每张面值100元,发行总额60,000万元,期限6年。

        2、经上海证券交易所自律监管决定书[2020]192号文同意,公司6.00亿元可
    转换公司债券于2020年7月16日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“天创
    转债”,债券代码“113589”。

        3、“天创转债”转股起始日为2021年1月4日,最新转股价格为12.29元/股。

        4、根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,
    “天创转债”转股期起止日期:2021年1月4日至2026年6月23日,初始转股价格
    为12.64元/股。
      5、公司于2020年9月14日召开了2020年第三次临时股东大会并审议通过了
  《2020年半年度利润分配预案》。因2020半年度利润分配引起转股价格调整,自
  2020年10月12日起,“天创转债”转股价格由12.64元/股调整为12.44元/股。详
  见《关于“天创转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-081)。

      6、公司于2021年5月20日召开了2020年年度股东大会并审议通过了《公司
  2020年度利润分配的预案》。因2020年度利润分配引起转股价格调整,自2021
  年6月16日起,“天创转债”转股价格由12.44元/股调整为12.29元/股。详见《关
  于权益分派引起的“天创转债”转股价格调整公告》(公告编号:2021-058)。

      二、可转债本次转股情况
      “天创转债”转股期起止日为2021年1月4日至2026年6月23日。

      “天创转债”自2022年4月1日至2022年6月30日期间,累计转股金额为4,000
  元,因转股形成的股份数量为325股,全部使用新增股份作为转股来源,占可转
  债转股前公司已发行股份总额(即428,895,467股)的0.000076%。截至2022年6
  月30日,累计共有406,000元“天创转债”转换为公司股票,累计转股数量为32,761
  股(其中2,026股为库存股,其余均为新增股份),占可转债转股前公司已发行
  股份总额的0.007638%。截至2022年6月30日,尚未转股的可转债金额为
  599,594,000元,占可转债发行总量的99.932333%。

      三、股本变动情况

                                                                           单位:股
                          变动前总股本         本次可转债转股新         变动后总股本
   股份类别
                      (2022 年 3 月 31 日)     增股本(注)       (2022 年 6 月 30 日)
有限售条件流通股                           0                    0                            0
无限售条件流通股                419,697,883                 325                419,698,208
    总股本                      419,697,883                 325                419,698,208

      注:自2021年12月31日开始,公司可转债“天创转债”的转股来源为全部使用新增股

      份。具体内容详见公司于2021年12月31日披露的《关于变更“天创转债”转股来源的

      公告》(公告编号:2021-109)。

      四、其他
      联系部门:天创时尚董事会办公室
联系电话:020-39301538

联系传真:020-39301442

联系邮箱:topir@topscore.com.cn



特此公告。



                                  天创时尚股份有限公司

                                            董事会

                                       2022 年 7 月 5 日