证券代码：603608         证券简称：天创时尚         公告编号：临 2023-005

债券代码：113589         债券简称：天创转债

                     天创时尚股份有限公司
           关于第四届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于
2023 年 1 月 31 日下午 14:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办
公楼三楼会议室以现场会议方式召开，本次会议的会议通知已于 2023 年 1 月
20 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已
经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序
和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章
程》等的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经全体与会监事审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于向参股公司提供的借款展期暨关联交易的议案》

    公司向参股公司 United Nude International Limited（以下简称“UN BVI”）
及其全资子公司广州优人鞋业贸易有限公司（以下简称“广州优人”）提供合计
250 万美元的借款，截至 2022 年 12 月 31 日，剩余本金 200 万美元及对应利息
尚未归还。经各方多次协商沟通，UN BVI 公司及广州优人计划对剩余借款本金
及对应利息进行尽快归还及结清。相关安排如下：

    1、于 2023 年 1 月 31 日前 UN BVI 公司归还香港莎莎素剩余借款本金 50 万
美元及对应利息合计 552,150.69 美元；该部分借款本息实际已于 2023 年 1 月
20 日归还完毕；
    2、广州优人尚未归还天创时尚的剩余本金 150 万美元（等值人 民 币
10,295,250.00 元）及对应利息按如下进度执行：（1）于 2023 年 3 月 31 日前偿
还借款本金人民币 200 万元；（2）于 2023 年 6 月 30 日前偿还借款本金人民币
500 万元；（3）于 2023 年 8 月 30 日前偿还借款本金人民币 3,295,250.00 元及
本金 150 万美元所对应的全部利息，借款利率按原借款协议约定即年利率 4.5%
执行，并按实际借款金额和实际天数计算。

    上述关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司
股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 1 日披露于上海证券交易所网
站的公告《关于向参股公司提供的借款展期暨关联交易的公告》 公告编号：2023-
006）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。



                                                    天创时尚股份有限公司

                                                               监事会

                                                          2023 年 2 月 1 日