证券代码：603608         证券简称：天创时尚         公告编号：临 2023-018

债券代码：113589         债券简称：天创转债

                   天创时尚股份有限公司
    关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开了第
四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于可
转换公司债券部分募投项目延期的议案》，同意公司将可转换公司债券的募集资
金投资项目“智能制造基地建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至 2025
年 8 月。本次部分募投项目延期未改变募投项目的实质内容及募集资金的用
途，不会对募投项目的实施造成实质性影响。具体情况如下：

    一、 募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526 号）核准，公司向社会公开发行 A 股
可转换公司债券 600 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民
币 60,000 万元，扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币 9,614,887 元后，
募集资金净额为人民币 590,385,113 元。

    上述募集资金已于 2020 年 7 月 2 日全部到位，已经普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）审验，并于 2020 年 7 月 2 日出
具普华永道中天验字（2020）第 0555 号的《天创时尚股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》。公司对募集资金采取了专户存储
管理，公司与保荐机构华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”）、开户银行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

    二、募投项目及实际使用情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，本次公开发行可转债的募集资金投资项目情况如
        下：

                                                                                   单位：万元
                                                                           截至 2022 年 12
序                                          拟使用募集资    调整后投资                       累计投入募
          项目名称           项目总投资                                    月 31 日累计投
号                                            金投资金额      金额                           集资金占比
                                                                             入募集资金
1    智能制造基地建设项目       92,912.97       52,000.00      51,038.51          48,409.07      94.85%
2        补充流动资金            8,000.00        8,000.00       8,000.00           8,000.00        100%
           合计                100,912.97       60,000.00      59,038.51          56,409.07            -

            注 1：上表中“调整后投资金额”是根据募集资金总额 60,000 万元扣除保荐与承销费

        用和其他发行费用人民币 9,614,887 元后，募集资金净额 590,385,113 元进行调整后的投

        资金额。

            注 2：上表中“补充流动资金”项目已按计划使用完毕，并于 2020 年 7 月 30 日办理完

        毕对应募集资金专户注销手续，详情见公司于 2020 年 8 月 1 日披露的《关于注销募集资金

        专户的公告》（公告编号：2020-059）。

               三、本次募投项目延期的具体情况和原因

             （一）募投项目延期的具体情况

             考虑到“智能制造基地建设项目”的实施进展情况，基于审慎性原则，在
        募投项目实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司
        拟对其达到预定可使用状态的日期进行调整，由 2023 年 8 月延期至 2025 年 8
        月。

             （二）募投项目延期的原因

             自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结
        合实际需要，审慎规划募集资金的使用，本次募投项目在实际执行过程中因受
        宏观经济及内外部环境的影响，未在计划时间内达到预定可使用状态，主要原
        因如下：

             近年来面对需求收缩、供给冲击、预期减弱的多重压力，整体宏观经济增
        速放缓。对于服装鞋帽消费市场来说，短期经济动荡以及对未来经济的不确定
        性等超预期因素深刻地影响着消费者的心理需求，消费者消费意愿持续低迷、
        整体消费疲软，鞋履消费也受消费场景的限制而需求减少，市场零售订单减少
        致使公司整体销售规模下降，在对消费市场与未来经济的不确定性因素影响
        下，公司“智能制造基地建设项目”产线铺设进度有所放缓。另一方面，受国
际形势依然复杂严峻、国内经济恢复的基础仍未牢固等内外部环境影响，该项
目工程建设进展延缓，部分进口设备的采购及安装调试未能如期进行，使得项
目进一步延误。鉴于此，基于审慎性原则，在募投项目实施方式、募集资金投
资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司拟将其达到预定可使用状态的日
期由 2023 年 8 月延期至 2025 年 8 月。

    四、本次募投项目延期对公司的影响

    本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实际实施情况做出的审慎决
定，未改变募投项目的投资用途、投资总额、实施主体及募集资金的用途，不
会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投
向和损害公司及投资者利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影
响，符合公司长期发展规划。公司后续将综合考虑宏观经营环境及公司经营情
况，积极采取措施，合理调配现有资源，促进项目尽快达到预定可使用状态。

    五、本次募投项目延期的审议程序

    公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议
案》，同意公司将“智能制造基地建设项目”达到预定可使用状态的日期从
2023 年 8 月延期至 2025 年 8 月。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次
募投项目延期事项无需提交公司股东大会审议。

    六、专项意见说明

    （一）监事会意见

    公司监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程
序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股
东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此，监事会同意
公司部分募投项目延期的事项。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次部分募投项目的延期是根据项目实际情况作
出的谨慎决定，未改变募投项目的实质内容和募集资金的用途，不存在损害全
体股东利益的情形，符合公司的实际情况和长远发展的需求。本次部分募投项
目的延期履行了必要的决策程序，不存在违反《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等法律法规关于上市公司募集资金使用有关规定
的要求。因此，我们同意公司部分募投项目延期的事项。

    （三）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构华兴证券认为：“智能制造基地建设项目”延期事项已
经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必
要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。保荐机构对公司公开
发行可转换公司债券的募集资金投资项目延期事项无异议。



    特此公告。



                                                  天创时尚股份有限公司

                                                             董事会

                                                       2023 年 4 月 29 日