北京市金杜律师事务所
     关于索通发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的
                         法律意见书




致：索通发展股份有限公司

    北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受索通发展股份有限公司（以
下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于 2018 年 12 月 5 日在山东省临邑县恒
源经济开发区索通发展股份有限公司研发中心会议室举行的 2018 年第二次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》等法律法规及规范性文件和《索通发展股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：

    1.   《公司章程》；

    2.   公司 2018 年 11 月 19 日第三届董事会第十五次会议决议；

    3.   公司 2018 年 11 月 19 日第三届监事会第十一次会议决议；

    4.   公司于 2018 年 11 月 20 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
         时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的第
         三届董事会第十五次会议决议公告；
    5.     公司于 2018 年 11 月 20 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
           时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的第
           三届监事会第十一次会议决议公告；

    6.     公司于 2018 年 11 月 20 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
           时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《索
           通发展股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（以
           下简称“《股东大会通知》”）；

    7.     公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；

    8.     公司本次股东大会相关议案；

    9.     公司本次股东大会其他相关文件。

    公司已向金杜律师保证和承诺，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、
完整，公司已向金杜律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且
无任何隐瞒、疏漏之处。

    金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见
证，据此出具见证意见如下：



    一、    本次股东大会的召集、召开程序

    根据公司 2018 年 11 月 19 日第三届董事会第十五次会议决议、第三届监事会
第十一次会议决议以及《股东大会通知》，本次股东大会由公司董事会决定召开，
并履行了相关通知和公告程序。

    金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、
中国证监会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定。



    二、    出席会议人员、召集人资格
    根据对现场出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、股东营业执照及相
关身份证明、股东的授权委托书和被授权人个人身份证明等相关资料的验证及上
证所信息网络有限公司提供的参加本次股东大会网络投票的相关信息（需回避的
关联股东未计入），出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 52 名，代表有
表决权股份 38,015,186 股，占公司有表决权股份总数的 11.1731%。金杜认为，
上述参会人员的资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

    本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、中国证监
会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等法律法规及《公司章程》的规定。



    三、     本次股东大会的表决程序

    本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，其中，网络投票
系通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司全体 A 股股东提供投票平台。
本次股东大会现场投票和网络投票结束后，公司根据现场投票统计结果和上证所
信息网络有限公司提供的网络投票相关信息，合并统计了现场投票和网络投票的
表决结果。

    经金杜律师见证，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）以记名投票方
式逐项表决通过了以下议案（关联股东已回避表决）：

   1、 关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁
       的限制性股票的议案。

    金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、中国证监
会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。



    四、     结论意见

    基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、
中国证监会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法
有效。


    （下转签章页）