索通发展：关于媒体报道的澄清公告2019-01-09
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-002
索通发展股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、媒体报道简述
近日，索通发展股份有限公司（以下简称“索通发展”或“公司”）关注到
有媒体报道了对公司募投项目、关联交易、产业现状、公司经营状况、公司战略
选择等事项的相关内容，公司就相关报道内容进行了核实，为避免对投资者造成
误导、维护公司合法权益，现作相关说明如下：
二、 澄清声明
（一）关于报道提及的公司募投项目相关事项
公司于 2017 年 6 月 23 日获得中国证监会《关于核准索通发展股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1027 号）核准，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）6,020.00 万股，发行价格为每股人民币 7.88 元，募集资
金总额为人民币 474,376,000.00 元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币
442,790,037.67 元。
公司于 2018 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议、2018 年 11 月
14 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了关于发行可转换公司债券的
相关议案。截至本公告日，该事项正在有序进行中。
公司 IPO 和可转债募投项目如下表所示：
拟募集金额（万
融资期间 项目名称 投资总额（万元）
元）
嘉峪关索通炭材料有限公司年产
IPO 101,526.40 44,279.01
340kt/a 预焙阳极及余热发电项目
云南索通云铝炭材料有限公司 600kt/a
（900kt/a 项目一期）高电流密度节能型 207,977.20
可转债 94,500.00
炭材料及余热发电项目
收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权及 37,762.16
1
扩建项目
嘉峪关索通预焙阳极有限公司 54 室焙烧
17,747.80
炉节能改造项目
总投资额 263,487.16
公司 IPO 募投项目对应 34 万吨预焙阳极及余热发电项目，总投资额约 10.2
亿元，拟募集资金约 4.43 亿元；本次申请的可转债募投项目，涉及产能 76 万吨，
其投资总额约 26.3 亿元，拟募集资金约 9.45 亿元。本次可转债募投项目资金、
项目产能均为 IPO 募投项目资金、项目产能的 2 倍左右，募集资金与项目产能匹
配。
此外，公司管理层为充分发挥本次可转债募集资金使用效率，使本次可转债
融资与公司外延式发展及设备更新维护进度相匹配，在募投项目间对募集资金额
度进行了合理的调配。
（二）关于报道提及的公司关联交易相关事项
与下游优质客户合资建厂是公司既定发展战略， 先锁定市场，后实施投资”，
这种方式既顺应了冶金-发电-炭素相互协同、综合利用的工业生产原理，同时能
够增加上下游产业链粘性，提前锁定市场，降低经营风险。
根据公司与下游合作客户签订的合资合作协议，均约定按照市场化原则确定
铝厂从公司购买铝用炭材料的销售价格，充分体现交易价格的公允性；同时按照
公司法等相关法律法规履行了审议程序，依法披露相关信息，体现了程序的合规
性。
由于公司采取与下游优质客户合资建厂模式，下游合作客户仅因成为公司重
要控股子公司的少数股东而形成关联关系，并非公司控股股东或董监高直接、间
接控制的公司。公司及重要子公司的少数股东在日常经营中，通过三会运作，独
立决策，公司及控股子公司与关联方仅有商业合作，不存在对关联方的依赖。
酒泉钢铁（集团）有限责任公司目前持有公司控股子公司嘉峪关索通预焙阳
极有限公司、嘉峪关索通炭材料有限公司的股份均为 4.37%，根据相关规则，2018
年公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司全资子公司甘肃东兴铝业有限公司的交
易金额不再列入关联交易。截止 2018 年半年报数据，公司关联销售比例从 2017
年的 71.09%下降至 2018 年上半年的 4.61%；关联采购比例从 2017 年的 19.06%
下降至 2018 年上半年的 0.95%。如前所述，因公司采取通过与下游优质客户合
资建厂提前锁定市场的模式，随着新项目的建成投产，公司关联交易金额会相应
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上升。
（三）关于报道提及的产业现状及公司经营相关事项
受原铝需求增加及“2017 京津冀 2+26 城市秋冬采暖季环保限产”政策等各
方面因素影响，采暖季（2017 年 11 月 15 日至 2018 年 3 月 15 日）原铝限产 30%
（以停产电解槽的数量计）；炭素企业达不到特别排放限值的，全部停产，达到
特别排放限值的，限产 50%以上（以生产线计）。2017 年中国原铝产量 3732 万吨，
预焙阳极产量约 1835 万吨（含出口，每生产 1 吨原铝消耗约 0.5 吨预焙阳极），
预焙阳极市场供不应求，价格涨幅较大。
受国家供给侧改革及宏观形势影响，2018 年国内原铝产量需求放缓，中国
全年产量约 3587 万吨，预焙阳极产量约 1889 万吨（含出口），受原铝需求下降
以及环保限产政策影响，导致预焙阳极供求关系发生变化，价格跌幅较大（以上
数据来源于百川资讯）。
受上述宏观及行业形势影响，公司 2017 年实现营业收入 328,112.18 万元，
同比增长 66.94%；归属于母公司的净利润 54,776.78 万元，同比增长 516.06%，
每股现金分红 0.677 元，每股转增股份 0.4 股。公司 2018 年三季度实现营业
收入 25,347,411 万元，归属于母公司的净利润 17,069.11 万元。公司 2018 年股
价波动某种程度上反映了行业发展及公司经营业绩。
公司自 2014 年至 2018 年 9 月 30 日流动比率、速动比率、资产负债率相关
数据如下：
主要财务指标 2018-9-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
流动比率 1.04 1.36 1.04 1.37 1.27
速动比率 0.67 0.91 0.74 1.12 0.88
资产负债率（合
49.15% 40.99% 53.30% 54.23% 47.16%
并）
从上表数据可以看出，公司流动性、偿债能力处于合理区间，随着新建项目
的达产，对公司流动性预计会有积极影响。
（四）关于报道提及的公司战略选择相关事项
如前所述，目前行业处于调整期，但对于公司来讲，同时也处于战略机遇期。
一方面，受宏观形势、行业周期等相关因素影响，原铝价格下行压力加大，部分
预焙阳极可能存在产能过剩的风险，但同时我们注意到，随着原铝产能的置换及
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转移，原有配套规模较小的预焙阳极企业将无法随着铝厂转移，原铝产能流入地
区将存在新的阳极需求，搬迁铝厂更愿意与技术成熟、质量稳定、规范透明的预
焙阳极企业合作，给公司提供了与新建原铝产能企业合作的机会；另一方面，由
于行业目前处于调整期，给公司提供了行业并购的机会。无论是新建还是并购，
公司将继续深耕主业，按照与下游优质客户合资合作的既定战略，稳步推进各个
项目的实施，逐步提高市场份额。
2019 年公司将新增提前锁定市场的 106 万吨产能，2020 年预计新增 60 万吨
产能，详细情况如下：
股权结构
序 预计时
公司名称 产能 市场销售
号 间 持股比
股东名称
例
索通发展 51%
2019 年 主要配套供
山东创新炭材料有限 60 万吨
1 1 季度达 山东创新 29% 应魏桥铝电、
公司（新建） （一期）
产 山东创新
魏桥铝电 20%
主要配套出
2019 年 1 索通发展 80%
索通齐力炭材料有限 口至马来西
2 30 万吨 季度达
公司（新建） 亚齐力工业
产 齐力工业集团 20%
集团
索通发展 65%
云南索通云铝炭材料 60 万吨 2020 年 主要配套供
3
有限公司（筹建） （一期） 建成 应云铝股份
云铝股份 35%
索通发展 50.99%
新锦辉实业 28.72%
16 万吨 目前焙
重庆锦旗碳素有限公 主要配套供
4 （焙烧 烧车间 旗能电铝 14.48%
司（收购） 应旗能电铝
车间） 在产
钟强 4.65%
陈献忠 1.16%
综上所述，公司新增产能均按照下游客户对应原铝产能阳极需求配套建设，
根据与下游客户的合资合作协议，提前锁定市场。
三、特别提示
公司郑重提示广大投资者，公司二级市场股票价格受金融市场环境、行业形
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势、投资者心理等多种作用综合影响，具有不确定性。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以上述
指定报刊和网站刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及
时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
2019 年 1 月 9 日
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