证券代码：603612            证券简称：索通发展          公告编号：2019-076



                        索通发展股份有限公司
              第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议
于 2019 年 11 月 13 日向全体董事发出会议通知，于 2019 年 11 月 18 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章
程规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 12 月届满，公司根据《公司法》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展董事会换届选举工作。
根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中 6 名为非独
立董事。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名郎光辉先生、张新海先生、
郝俊文先生、刘瑞先生、荆升阳先生、郎诗雨女士为公司第四届董事会非独立董
事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。
    公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
事候选人的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 12 月届满，公司根据《公司法》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展董事会换届选举工作。
根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中 3 名为独立
董事。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名封和平先生、陈维胜先生、荆
涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自股东
大会审议通过之日起三年。
    公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议并通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    董事会同意自 2020 年 1 月 1 日起，将公司独立董事津贴由每人每年 6 万元
（税前）调整为每人每年 8 万元（税前），该薪酬按年发放，所涉及个人所得税
统一由公司代扣代缴。独立董事出席公司董事会会议和股东大会的差旅费等按法
律法规及《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。
    公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议并通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司于 2019 年 11 月 19 日在指定信息披露媒体发布的《关于召开
2019 年第三次临时股东大会的通知》。

    特此公告。


                                               索通发展股份有限公司董事会
                                                        2019 年 11 月 19 日
附件：公司第四届董事会成员候选人简历


    郎光辉先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。教授级高级工
程师，东北大学机械制造及工艺专业硕士学位。历任冶金部北京冶金设备研究院
项目经理，中国康华稀土开发公司部门经理，中钢集团稀土公司部门经理，1998
年创立天津市索通国际工贸有限公司，任公司董事长、总经理。2003 年创立本
公司，现任公司董事长。

    张新海先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历、
教授级高级工程师。历任山西大同齿轮集团有限责任公司工程师、车间主任、分
厂厂长、市场部部长、营销公司总经理。2008 年加入公司，任副总经理，现任
公司副董事长、总经理。

    郝俊文先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级管理人员
工商管理硕士、审计师。历任山西泽州县审计事务所审计师，天津索通国际工贸
有限公司财务经理，北京索通房地产开发有限公司财务部经理。2003 年加入公
司，现任本公司董事、副总经理、财务总监。

    刘瑞先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，教授
级高级工程师。历任中国铝业河南分公司碳素厂工程师、技术科长。2004 年加
入公司，历任技术部经理、工程部总经理、山东生产中心副总经理，现任本公司
董事、副总经理。

    荆升阳先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高
级工程师。历任山西省平定县化肥厂科员、科长，平定县北辰化工有限公司副总
经理，山西晋达碳素股份有限公司总工程师。2006 年加入公司，曾任山东生产
中心副总经理，现任本公司副总经理。

    郎诗雨女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国哥伦
比亚大学，研究生学历。曾任全国妇联中国妇女发展基金会资助部项目主管。2019
年加入公司，任职于本公司国际业务部。


    封和平先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计硕士学位，
中国注册会计师。曾任职于中华人民共和国财政部，后历任普华永道会计师事务
所北京首席合伙人，摩根士丹利中国区副主席，普华永道企业融资部高级顾问。
现任道禾信（北京）管理咨询有限公司执行董事、经理，泰禾集团股份有限公司
独立董事，银华基金管理股份有限公司董事，天津银行股份有限公司独立董事，
中国人寿养老保险股份有限公司董事，本公司独立董事。

       陈维胜先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高
级工程师。历任有色金属技术经济研究院科技信息室主任，有色金属传媒中心副
社长，副总编。现任中国有色金属工业协会铝用炭素分会秘书长，本公司独立董
事。

       荆涛先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，
博士生导师。曾任清华大学机械系党委副书记、系副主任，清华大学材料学院党
委副书记。现任清华大学材料学院教授，本公司独立董事。