证券代码：603612           证券简称：索通发展          公告编号：2020-059
债券代码：113547            债券简称：索发转债
转股代码：191547            转股简称：索发转股

                       索通发展股份有限公司
                   可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     转股情况：截至2020年6月30日，累计10,000元“索发转债”已转换成公
司股票，累计转股为930股，占本次可转换公司债券转股前公司已发行股份总额
的0.0003%。
     未转股可转债情况：截至2020年6月30日，尚未转股的可转债金额为
944,990,000元，占可转债发行总量的99.9989%。


    一、可转债发行上市情况

    1．经中国证券监督管理委员会《关于核准索通发展股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1553 号）核准，索通发展股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 24 日向社会公开发行可转换公司债券
（以下简称“可转债”）9,450,000 张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，发
行总额为人民币 945,000,000 元，期限 6 年。
    2．经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕255 号文同意，公司发行的
945,000,000 元可转换公司债券于 2019 年 11 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“索发转债”，债券代码“113547”。
    3．根据有关规定及《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的约定，公司此次发行的“索发转债”转股期限自发行结束之日起满六
个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2020 年 4 月 30 日起可
转换为公司 A 股普通股股票，初始转股价格为 10.67 元/股。



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    二、可转债本次转股情况
    公司本次可转债转股的起止日期：2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日。
    自 2020 年 4 月 30 日至 2020 年 6 月 30 日期间，累计 10,000 元“索发转债”
转换成公司股票，转股数量为 930 股，占本次可转换公司债券转股前公司已发行
股份总额的 0.0003%。
    截至 2020 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 944,990,000 元，占可转
债发行总量的 99.9989%。

    三、股本变动情况
                                                                          单位：股

                                   变动前            本次可转          变动后
         股份类别
                              2020 年 4 月 29 日     债转股       2020 年 6 月 30 日

有限售条件流通股                      158,124,730             -        165,661,230

——首次公开发行前股份                158,124,730             -        158,124,730

——股权激励股份                                 0            -           7,536,500

无限售条件流通股                      178,862,130          930         178,863,060

总股本                                336,986,860          930         344,524,290

    注：公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的 753.65 万股限制性股票已
于 2020 年 6 月 9 日在中国结算上海分公司完成登记，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 11
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票
激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2020-050）。


    四、其他
    联系部门：董事会办公室
    联系电话：0534-2148011
    联系邮箱：sunstone@sun-stone.com

    特此公告。


                                                     索通发展股份有限公司董事会
                                                             2020 年 7 月 2 日

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