证券代码：603612               证券简称：索通发展            公告编号：2021-033


                            索通发展股份有限公司

    关于 2021 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度非公开发行股票事宜，
已经公司第四届董事会第十二次会议、2021 年第一次临时股东大会、第四届董
事会第十四次会议和第四届董事会第十五次会议审议通过。
    根据中国证券监督管理委员会相关规定和监管要求，公司董事会对本次非公
开发行的预案予以调整。2021 年 4 月 2 日，公司召开了第四届董事会第十五次
会议，决定调整本次非公开发行股票方案，并制定《索通发展股份有限公司 2021
年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》，对本次非公开发行股股票预案（修订
稿）进行的主要修订如下：
    预案章节              章节内容                     主要修订情况
                                          1、补充本次非公开发行股票预案已经过公司
                                          董事会审批情况
 特别提示          特别提示
                                          2、修订本次非公开发行股票数量和募集资金
                                          总额上限
 释义              释义                   更新“本次发行、本次非公开发行”的释义
                   四、本次非公开发行股   修订本次非公开发行股票数量和募集资金总
                   票方案概要             额上限
                   六、本次发行是否导致   修订假定本次按照上限发行股票时对实际控
 第一节 本次非
                   公司控制权发生变化     制人控制权的影响的说明
 公开发行 A 股股
                   七、本次发行方案已取
 票方案概要
                   得有关主管部门批准     增加公司第四届董事会第十五次会议审议情
                   情况以及尚需呈报批     况
                   准程序
                                          修订本次发行已明确发行股份数量区间的说
                   一、发行对象基本情况
 第二节 发行对                            明
 象基本情况        二、附条件生效的股份
                                          修订本次非公开发行股票数量上限
                   认购协议概要
 第三节 董事会     一、本次非公开发行募
                                          修订本次非公开发行股票募集资金总额上限
 关于本次募集资    集资金使用计划
   预案章节            章节内容                       主要修订情况
 金使用的可行性
 分析
                  一、公司业务及资产、
 第四节 董事会    章程、股东结构、高管 修订假定本次按照上限发行股票时对实际控
 关于本次发行对   人员结构、业务结构的 制人控制权的影响的说明
 公司影响的讨论   变动情况
 与分析           六、本次发行的相关风
                                         增加产能过剩的风险提示
                  险
                  一、本次非公开发行摊
 第六节 本次非                           按修订后的发行股票数量上限重新测算相关
                  薄即期回报对公司主
 公开发行摊薄即                          财务指标
                  要财务指标的影响
 期回报及填补措
                  三、本次发行募集资金
 施的说明                                修订本次非公开发行股票募集资金总额上限
                  的必要性、合理性

    具体内容请详见公司同日披露的《索通发展股份有限公司 2021 年度非公开
发行股票预案（二次修订稿）》。
    公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存
在不确定性，公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                                   索通发展股份有限公司董事会

                                                                  2021 年 4 月 7 日