索通发展:索通发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告2021-07-27
证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2021-078
索通发展股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于
2021 年 7 月 21 日向全体董事发出会议通知,于 2021 年 7 月 26 日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议
由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》
规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于变更注册资本、法定代表人及修改<公司章程>并
办理工商登记变更手续的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关
于变更注册资本、法定代表人及修改<公司章程>的公告》。
(二)审议并通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日
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