证券代码：603612          证券简称：索通发展          公告编号：2021-089

                       索通发展股份有限公司
                     关于设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        投资标的名称：碳通科技（北京）有限公司（暂定名，最终名称以工商
        登记机关核准登记为准）。
        投资金额：人民币 10,000 万元。
        特别风险提示：全资子公司设立后，在经营过程中可能面临行业政策变
        化、市场竞争加剧等方面的风险。

    一、对外投资概述
    为践行“低碳智造”理念，推动科研成果产业化应用，索通发展股份有限公
司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币 10,000 万元设立全资子公司碳通科
技（北京）有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准登记为准，以下简
称“碳通科技”）。
    公司于 2021 年 8 月 16 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关
于设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《索通发展股
份有限公司章程》等的规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
    本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    二、设立全资子公司的基本情况
    1．名称：碳通科技（北京）有限公司（暂定名）
    2．企业性质：有限责任公司
    3．注册资本：人民币 10,000 万元
    4．注册地址：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层
    5．经营范围：技术进出口；代理进出口；软件开发；基础软件服务；应用

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软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在
1.4 以上的云计算数据中心除外）；技术推广服务；技术开发；技术咨询；技术交
流；技术转让；技术推广；技术服务；软件服务。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    6．股权结构：公司持有其 100%股份，系公司全资子公司。
    7．组织架构：不设董事会，设执行董事 1 人，由股东委派产生；公司设经
理，由执行董事决定聘任或解聘；不设监事会，设监事 1 人，由股东委派。
    8．资金来源：自有资金。
    上述信息以工商登记机关核准登记为准。

    三、本次对外投资的目的及影响
    公司本次投资设立碳通科技，是在“碳达峰碳中和”趋势下实施产业链协同
发展战略的重要举措，对公司未来发展具有重要的战略意义。碳通科技设立后，
将致力于电解铝行业低碳、可持续发展技术的研发与应用推广，通过自主研发、
校企合作、独家授权、合资并购等形式进一步增强公司研发力量，为电解铝行业
客户低碳可持续发展提供综合解决方案，持续提升公司核心竞争力和盈利能力。

    四、本次对外投资风险分析及应对措施
    1．碳通科技的设立符合公司战略发展需要，但在经营过程中可能面临行业
政策变化、市场竞争加剧等方面的风险，公司将密切关注并积极采取应对措施以
适应可能出现的政策调整，不断加强研发力度，提升自身核心竞争力，以保障投
资效益。
    2．本次拟设立的碳通科技尚未在工商行政管理部门完成登记注册，存在一
定的不确定性，公司将认真执行工商行政管理部门相关要求，确保注册手续的顺
利进行。

    特此公告。


                                            索通发展股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 18 日


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