索通发展：索通发展股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告2021-10-12
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2021-109
索通发展股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 183,054,415
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.7987
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，副董事长张新海先生主持现场会议。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、副总经理、董事会秘书袁钢先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为子公司增加担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,752,115 99.8348 302,300 0.1652 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于为子公司
1 增加担保额度 22,000 6.7838 302,300 93.2162 0 0.0000
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本议案为特别决议议案，已由出席会议股东或股东代表所持表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：张家、杨子涵
2、 律师见证结论意见：
索通发展股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
索通发展股份有限公司
2021 年 10 月 12 日
