证券代码：603612            证券简称：索通发展          公告编号：2022-070


                       索通发展股份有限公司
                 第四届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于
2022 年 8 月 16 日向全体董事发出会议通知，于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议
由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》
规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司
2022 年半年度报告》及《索通发展股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

    （二）审议并通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关
于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    特此公告。


                                              索通发展股份有限公司董事会
                                                          2022 年 8 月 30 日




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