证券代码：603612            证券简称：索通发展          公告编号：2023-005


                        索通发展股份有限公司
              第四届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议
于 2023 年 1 月 13 日向全体董事发出会议通知，于 2023 年 1 月 18 日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会
议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程
规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立
董事候选人的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    鉴于公司第四届董事会任期已届满，公司根据《公司法》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》
规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中 6 名为非独立董事。经董事会
提名委员会审查，董事会同意提名郎光辉先生、郝俊文先生、刘瑞先生、荆升阳
先生、郎诗雨女士、范本勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人
简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董
事候选人的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    鉴于公司第四届董事会任期已届满，公司根据《公司法》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》
规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。经董事会提
名委员会审查，董事会同意提名张金昌先生、孙浩先生、陈宁先生为公司第五届
董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起
三年。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议并通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    董事会同意自 2023 年度起，将公司独立董事津贴由每人每年 8 万元（税前）
调整为每人每年 10 万元（税前），该薪酬按年发放，所涉及个人所得税统一由公
司代扣代缴。独立董事出席公司董事会会议和股东大会的差旅费等按法律法规及
《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议并通过《关于设立子公司及增资扩股实施激励暨关联交易的议
案》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公
司关 于设立子公司及 增资扩股实施激励暨 关联交易的公告 》（ 公告编号：
2023-007）。
    公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

    （五）审议并通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公
司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

    特此公告。
                                              索通发展股份有限公司董事会
                                                         2023 年 1 月 20 日


    附件：公司第五届董事会成员候选人简历


    郎光辉先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，
教授级高级工程师。历任冶金部北京冶金设备研究院项目经理，中国康华稀土开
发公司部门经理，中钢集团稀土公司部门经理，1998 年创立天津市索通国际工
贸有限公司，任公司董事长、总经理。2003 年创立本公司，现任中国有色金属
工业协会副会长、本公司董事长。
    郎光辉先生直接持有本公司 117,478,389 股股份，占公司总股本比例为
25.50%，为本公司控股股东及实际控制人。郎光辉先生的一致行动人王萍、玄元
私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新 181 号私募证券投资基金和玄元
私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新 182 号私募证券投资基金分别持
有上市公司 56,053,012 股、4,599,357 股、4,599,357 股股份，合计持有公司股份
65,251,726 股，占公司总股本比例为 14.17%。郎光辉先生与一致行动人合计持股
182,730,115 股，占公司总股本比例为 39.67%。郎光辉先生与公司现任董事郎诗
雨女士，公司现任董事、总经理郝俊文先生，以及公司现任副总经理、财务总监
郎静女士为关系密切的家庭成员。除上述情况外，与公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。


    郝俊文先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级管理人员
工商管理硕士，审计师。历任山西泽州县审计事务所审计师，天津市索通国际工
贸有限公司财务经理，北京索通房地产开发有限公司财务部经理。2003 年加入
公司，历任本公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。现任本公司董事、
总经理。
    郝俊文先生持有本公司 424,900 股股份，占公司总股本比例为 0.09%。郝俊
文先生与公司实控人、现任董事长郎光辉先生，公司现任副总经理、财务总监郎
静女士为关系密切的家庭成员。除上述情况外，郝俊文先生与公司其他董事、监
事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
    刘瑞先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科，教授级高
级工程师。历任中国铝业河南分公司碳素厂工程师、技术科长。2004 年加入公
司，历任技术部经理、工程部总经理、山东生产中心副总经理。现任本公司董事、
副总经理。
    刘瑞先生持有本公司 275,700 股股份，占公司总股本比例为 0.06%，与公司
其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联
关系。


    荆升阳先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科，高级工
程师。历任山西省平定县化肥厂科员、科长，副厂长，平定县北辰化工有限公司
副总经理。2006 年加入公司，历任山东生产中心副总经理、本公司副总经理。
现任本公司董事。
    荆升阳先生持有本公司 218,400 股股份，占公司总股本比例为 0.05%，与公
司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关
联关系。


    郎诗雨女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国哥
伦比亚大学，硕士研究生。曾任全国妇联中国妇女发展基金会资助部项目主管。
2019 年加入公司，现任本公司董事、投资发展部副总经理。
    郎诗雨女士未持有本公司股份。郎诗雨女士与公司现任董事长郎光辉先生，
公司持股 5%以上股东王萍女士为关系密切的家庭成员。除上述情况外，郎诗雨
女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。


    范本勇先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于
北京科技大学材料学专业，硕士研究生；2015 年获得北京大学高级管理人员工
商管理硕士学位。2005 年加入公司，历任天津朗通国际商贸有限公司部门经理、
德州朗通国际贸易有限公司副总经理、北京索通新动能科技有限公司总经理、北
京安泰科信息股份有限公司监事。现任本公司副总经理。
    范本勇先生持有本公司 223,200 股股份，占公司总股本比例为 0.05%，与公
司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关
联关系。

    张金昌先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，
会计学、管理学教授。历任中国首钢集团计划处项目经理，北京智泽华软件有限
责任公司创始人、首席科学家。现任中国社会科学院工业经济研究所会计与财务
研究室研究员、博士生导师，中国企业管理研究会副理事长，中国企业管理研究
会财务管理专业委员会主任。
    张金昌先生未持有本公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。


    孙浩先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，教
授级高级工程师。曾任冶金工业部自动化研究院工程师、高级工程师等职务。现
任冶金工业规划研究院教授级高级工程师，中国有色金属建设股份有限公司独立
董事，包钢钢联股份有限公司独立董事，凌源钢铁股份有限公司独立董事。
    孙浩先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制
人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。


    陈宁先生，1963 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权。博士研究生，
副教授。1987 年至今任教于北京科技大学，现任北京科技大学材料科学与工程
学院新能源材料研究室主要负责人。
    陈宁先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制
人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。