证券代码：603612          证券简称：索通发展         公告编号：2023-006


                       索通发展股份有限公司
              第四届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议
于 2023 年 1 月 13 日向全体监事发出会议通知，于 2023 年 1 月 18 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
会议由监事会主席张中秋先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公
司章程》规定。

    二、监事会会议审议情况
    1.审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事
候选人的议案》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于公司第四届监事会任期已届满，现根据《公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定开展监事会换届选举工作。根据《公司章程》
规定，公司第五届监事会将由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 人，股东代表
监事 3 人。监事会同意提名张媛媛女士、刘剑锋先生、冯欢欢女士为公司第五届
监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之
日起三年。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    2.审议并通过《关于设立子公司及增资扩股实施激励暨关联交易的议案》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公
司关于设立子公司及增资扩股实施激励暨关联交易的公告》（公告编号：2023-
007）。
    特此公告。


                                              索通发展股份有限公司监事会
                                                        2023 年 1 月 20 日




附件：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

    张媛媛女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。
2004 年加入公司，现任公司营销中心国际销售总监、本公司职工代表监事。
    张媛媛女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实
际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。


    刘剑锋先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，高
级会计师，美国注册金融分析师（CFA）。曾任北电网络通讯工程有限公司财务
总监，沈阳北电通信有限公司财务总监，迪成信息技术有限公司财务经理等职务。
现任上海科惠价值投资管理有限公司董事，伟本智能机电（上海）股份有限公司
独立董事，北京中长石基信息技术股份有限公司（002153）独立董事，三亚椰风
居餐饮有限责任公司执行董事兼总经理，南通永琦家居有限公司副董事长，亚龙
星叶投资发展有限公司监事，北京三又木文化发展有限公司监事，本公司监事。
    刘剑锋先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实
际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。


    冯欢欢女士，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
2017 年毕业于武汉大学国际法学专业。2019 年加入公司，现任公司法务。
    冯欢欢女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。