证券代码：603612          证券简称：索通发展         公告编号：2023-024


                       索通发展股份有限公司
                 第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2023
年 3 月 29 日向全体监事发出会议通知，于 2023 年 4 月 3 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议
由监事会主席张媛媛主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》
规定。

    二、监事会会议审议情况
    审议并通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    全体监事一致认为：公司此次向控股子公司山东创新炭材料有限公司增资暨
关联交易事项，履行了相关程序，符合法律法规及《公司章程》的规定；综合考
虑了公司发展需求和整体规划，且交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。

    特此公告。


                                               索通发展股份有限公司监事会
                                                          2023 年 4 月 4 日