证券代码：603618             证券简称：杭电股份          编号：2019-037

转债代码：113505             转债简称：杭电转债

转股代码：191505             转股简称：杭电转股




                      杭州电缆股份有限公司

            2019 年第一次债券持有人会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《杭州电缆
股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定，公司 2019 年第一
次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 5 月 16 日召开，本次会议
相关情况如下：

    一、债券持有人会议的基本情况
    （一）会议召集人：杭电股份董事会；
    （二）会议召开时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00；
    （三）现场会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号三楼
会议室；
    （四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯相结合的方式召开，投票
采取记名方式表决；
    （五）债权登记日：2019 年 5 月 9 日；
    （六）会议主持人：董事会秘书杨烈生先生；
    （七）会议出席情况：
    1、出席本次会议的债券持有人及委托代理人共1名，其中有表决权债券持有
人及委托代理人共1名，代表有表决权的债券张数35,000张，代表本期未偿还债
券本金合计人民币35,000,000元，占本期债券未偿还债券面值总额的0.4506%。
    2、公司董事出席了本次债券持有人会议，公司部分高级管理人员、见证律
师列席了本次债券持有人会议。


       二、会议审议议案及表决情况
       审议通过了《关于转让子公司 100%股权暨关联交易相关事项的议案》，表
决情况如下：
    表决结果：同意 35,000 张，占出席会议的有效表决权可转换公司债券总数
的 100%；反对 0 张，占出席会议的有效表决权可转换公司债券总数的 0%；弃
权 0 张，占出席会议的有效表决权可转换公司债券总数的 0%。


       三、律师见证情况
    本次会议由浙江天册律师事务所进行见证，并出具了法律意见书，认为本次
债券持有人会议的召集、召开程序、表决程序符合法律、法规和《募集说明书》、
《债券持有人会议规则》的有关规定；出席会议的人员及本次债券持有人会议的
召集人具有合法、有效的资格；本次债券持有人会议的表决结果真实、合法、有
效。


       四、备查文件
    1、杭州电缆股份有限公司 2019 年第一次债券持有人会议决议；
    2、浙江天册律师事务所关于公开发行可转换公司债券 2019 年第一次债券持
有人会议的法律意见书。


                                                 杭州电缆股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 5 月 16 日