证券代码：603618           证券简称：杭电股份          编号：2020-029
转债代码：113505           转债简称：杭电转债
转股代码：191505           转股简称：杭电转股



                      杭州电缆股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以
下简称“会议”）于2020年12月7日以现场结合通讯的方式在公司（浙江省杭州市
富阳区东洲街道永通路18号）五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9
人，其中独立董事阎孟昆先生以通讯表决方式参与表决。公司监事、部分高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公
司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，
经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案：

    一、审议通过了《关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案》

    公司的合营公司浙江杭电实业有限公司（以下简称“杭电实业”）为推进“杭
电星月科创园”项目工程建设的需要，拟向上海农村商业银行股份有限公司普陀
支行申请人民币20,000万元固定资产借款。根据上海农村商业银行股份有限公司
普陀支行贷款审批的相关要求，杭电实业各股东需按持股比例为上述贷款提供担
保，因公司持有杭电实业60%股权，故公司为杭电实业本次借款提供人民币12,000
万元的担保。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于为合营公司提供
担保暨关联交易的公告》（编号：2020-031）。
    公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    该议案内容涉及关联交易事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规
定，关联董事孙翀先生回避表决，由8名非关联董事华建飞、孙臻、陆春校、倪
益剑、卢献庭、陈丹红、阎孟昆、徐小华进行表决。

    本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过了《关于向平安银行申请新增授信额度的议案》

    为进一步拓宽融资渠道，更好满足公司生产经营和资金使用安排，同意公司
在原有已审批的银行授信额度基础上，向平安银行股份有限公司杭州分行申请增
加3.00亿元综合授信额度，授信期限自董事会审议通过之日起一年，同时授权公
司法定代表人在上述授信额度内签署授信合同等法律文件。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    三、审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

    公司决定于2020年12月23日召开公司2020年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2020年第
一次临时股东大会的通知》（编号：2020-032）。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。
                                                    杭州电缆股份有限公司
                                                               董事会
                                                        2020 年 12 月 7 日