证券代码：603618           证券简称：杭电股份          编号：2020-035

转债代码：113505           转债简称：杭电转债

转股代码：191505           转股简称：杭电转股




                      杭州电缆股份有限公司

             第四届监事会第五次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议（以下
简称“会议”）于 2020 年 12 月 23 日在公司（浙江省杭州市富阳区东洲街道永
通路 18 号）五楼会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效。
    本次会议由公司监事会主席章旭东先生主持，经与会监事充分讨论，审议通
过了如下议案：


    一、 审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》

    同意公司以自有资金 13,100 万元收购浙江富春江光电科技有限公司（以下
简称“富春江光电”）100%股权的相关事项。本次交易完成后，公司持有富春江
光电 100%股权。

    监事会认为，公司以自有资金 13,100 万元收购富春江光电 100%股权系基于
公司实际经营发展情况和未来发展的需要而做出的审慎决策，履行了必要的审议
程序，符合公司的整体利益和长远发展，不存在损害上市公司及股东，特别是中
小股东利益的情形。

    该议案内容涉及关联交易事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规
定，关联监事章旭东回避表决，由2名非关联监事孙佳、过成胜进行表决。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于收购股权暨关联
交易的公告》（编号：2020-036）。

        本议案同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。
                                                   杭州电缆股份有限公司
                                                             监事会
                                                         2020年12月23日