证券代码：603618             证券简称：杭电股份         编号：2021-011

转债代码：113505             转债简称：杭电转债

转股代码：191505             转股简称：杭电转股




                        杭州电缆股份有限公司

                第四届监事会第六次会议决议的公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议（以下
简称“会议”）于 2021 年 4 月 21 日在公司（浙江省杭州市富阳区东洲街道永通
路 18 号）三楼会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有
效。
    本次会议由公司监事会主席章旭东主持，经与会监事充分讨论，审议通过了
如下议案：


       一、 审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
       具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《杭电股份 2020 年度监
事会工作报告》。
    本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    该议案需提交公司股东大会审议。


       二、审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
    根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司 2020 年年度报告
及年度报告摘要后认为：
    （1）公司 2020 年年度报告严格按照《公司法》、《证券法》以及《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（2017 年
修订）的要求进行编制，并提交公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司全
体董事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》及内部管理制度的规定；
    （2）2020 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司 2020 年度的经营管理和
财务状况等事项；
    （3）在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    因此，监事会认为公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司全体监事书面确认。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2020年年度报告》、 2020年年度报告摘要》及在指定信息披露媒体披露的《2020
年年度报告摘要》。
    本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    三、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《杭电股份2020年度财务
决算报告》。
    本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    四、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

    依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司2020年度实际经营和
盈利情况以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月21日出具的[2020]
第4068号《审计报告》，公司2020年度母公司未分配利润为人民币617,849,291.25
元，合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为人民币117,972,211.13元。公
司2020年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基
数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），剩余未分配利润结
转以后年度，不以资本公积金转增股本，不送红股。以截至2021年3月31日公司
总股本691,041,204股为基数进行估算，预计现金分红总金额为41,462,472.24元
（含税）。
    因公司目前处于可转换公司债券转股期内，如在本公告披露之日起至实施权
益分派股权登记日期间公司股本总数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总金额。
    监事会认为：本次制定的2020年度利润分配预案符合公司实际经营发展情
况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。同意提交公司2020年年度股东大
会审议。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2020年度利润
分配预案的公告》（编号：2021-012）。
    本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    五、审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司内
部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司与内部
控制审计机构进行了2020年度内部控制的评价及内部控制审计。
    经认真审核，监事会成员一致认为：《2020年度内部控制评价报告》、《2020
年度内部控制审计报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情
况和效果。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2020年度内部控制
评价报告》。
    该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    六、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
    经认真审核，监事会成员一致认为：公司预计 2021 年度日常关联交易事项
履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上
述关联交易系因生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、
合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2021 年度日常关
联交易预计的公告》（编号：2021-013）。
    本次交易构成关联交易，关联监事章旭东回避表决。
    本议案表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       七、审议通过了《关于支付2020年度审计费用及续聘2021年度审计机构的
议案》
    经认真审核，监事会成员一致认为：公司聘请的天健会计师事务所（特殊普
通合伙）在为公司提供2020年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循了
独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的2020年度相关审计工作，
同意其2020年度财务审计费用为148万元，内控审计费用为20万元，并同意公司
继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘期
1年，并同意提请股东大会授权董事会根据审计工作情况协商确定审计费用。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘2021年度审计
机构的公告》（编号：2021-014）。
    本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


       八、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规
以及规范性文件的规定以及《公司章程》的要求，公司编制了2021年第一季度报
告。
        经审核，监事会认为：
    （1）2021 年第一季度报告严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、季度报告准则以及有关备忘录的要求编制，并提交公司第四届
董事会第九次会议审议通过，公司全体董事、高级管理人员书面确认，其编制和
审议程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的规定；
    （2）2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年第一季度
的经营管理和财务状况等事项；
    （3）在提出本意见前，监事会未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    因此，监事会认为公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021年第一季度报告》。
    本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    九、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    经认真审核，监事会成员一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发
布的文件规定进行的合 理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，能够为投资 者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计
准则》和有关政策的规定， 没有损害公司和全体股东的合法权益。同意本次会
计政策变更。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司会计政策变更
的公告》（编号：2021-019）。
    本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。
                                                   杭州电缆股份有限公司
                                                             监事会
                                                          2021年4月21日