证券代码：603626                证券简称：科森科技      公告编号：2018-073



                   昆山科森科技股份有限公司
             第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


       一、董事会会议召开情况
  （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议（以下简称“本次会议”）于2018年12月13日以现场结合通讯方式召开，
会议由董事长徐金根先生主持。
  （二）本次会议通知于2018年12月2日以电话或专人送达的方式向全体董事发
出。
  （三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
  （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。


       二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
       （一） 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-075）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    （二） 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-076）。
    独立董事发表了同意的独立意见。


    （三） 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2018-077）。
    独立董事发表了同意的独立意见。



    三、备查文件：
   《昆山科森科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》




    特此公告。


                                               昆山科森科技股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                        2018年12月14日