证券代码：603626             证券简称：科森科技        公告编号：2018-074




                   昆山科森科技股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
四次会议（以下简称“本次会议”）于2018年12月13日以现场方式召开，会议由
监事会主席瞿海娟女士主持。
    （二）本次会议通知于2018年12月2日以电话或专人送达的方式向全体监事
发出。
    （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
    （四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议决议合法有效。


二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
   （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，
提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有
关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中
小股东利益的情况。同意公司使用募集资金人民币 39,059.93 万元置换预先投入
募投项目的自筹资金。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-075）。


   （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会同意公司通过全资子公司东台科森使用不超过人民币
15,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该事项有利于提高募集资金
的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合相
关法律法规及《公司募集资金使用管理办法》等有关制度的规定，决策程序合法
有效。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-076）。


三、备查文件：
   《昆山科森科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》




    特此公告。




                                               昆山科森科技股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                        2018 年 12 月 14 日