证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2022-035
昆山科森科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼
一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 165,024,734
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.5982
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由
公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。本次股东大会的召集、
召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 162,891,775 98.7074 2,132,959 1.2926 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 162,891,775 98.7074 2,132,959 1.2926 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 162,891,775 98.7074 2,132,959 1.2926 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 162,891,775 98.7074 2,132,959 1.2926 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修订<重大经营决策管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 162,891,775 98.7074 2,132,959 1.2926 0 0.0000
6、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 162,891,775 98.7074 2,132,959 1.2926 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,001,634 99.9860 1,300 0.0007 21,800 0.0133
8、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,001,634 99.9860 1,300 0.0007 21,800 0.0133
9、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,001,634 99.9860 1,300 0.0007 21,800 0.0133
10、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,001,634 99.9860 1,300 0.0007 21,800 0.0133
11、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,023,434 99.9992 1,300 0.0008 0 0.0000
12、 议案名称：《关于确认公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,023,434 99.9992 1,300 0.0008 0 0.0000
13、 议案名称：《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,023,434 99.9992 1,300 0.0008 0 0.0000
14、 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,023,434 99.9992 1,300 0.0008 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 139,932,561 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 11,947,612 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 13,143,261 99.9901 1,300 0.0099 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 1,953,791 99.9335 1,300 0.0665 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 11,189,470 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司 14,07 99.9907 1,300 0.0093 0 0.0000
11 2021 年度利润 9,371
分配预案的议
案》
《关于确认公 14,07 99.9907 1,300 0.0093 0 0.0000
12 司 2021 年度董 9,371
事、高级管理人
员薪酬的议案》
14 《关于调整公 14,07 99.9907 1,300 0.0093 0 0.0000
司独立董事津 9,371
贴的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 1、2、11 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或
股东代理人所持表决权总数的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得
出席会议的股东或股东代理人所持表决权总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：褚逸凡、叶沛瑶
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
昆山科森科技股份有限公司
2022 年 5 月 21 日