证券代码：603626            证券简称：科森科技         公告编号：2022-041



                   昆山科森科技股份有限公司
            第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月12日以现场结合通讯方式召开，
会议由董事长徐金根先生主持。
    （二）本次会议通知于2022年8月2日以电话或专人送达的方式向全体董事发
出。
    （三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
   （一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励
对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
  （二）审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》
    独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事向雪梅女士回避表决。
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    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整 2022 年度日
常关联交易预计金额的公告》。
  （三）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
   （四）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年半年度报
告》及其摘要。
    特此公告。




                                                  昆山科森科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2022 年 8 月 13 日




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