科森科技:第三届董事会第二十七次会议决议公告2022-08-13
证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2022-041
昆山科森科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
七次会议(以下简称“本次会议”)于2022年8月12日以现场结合通讯方式召开,
会议由董事长徐金根先生主持。
(二)本次会议通知于2022年8月2日以电话或专人送达的方式向全体董事发
出。
(三)本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
(一)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励
对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
(二)审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。关联董事向雪梅女士回避表决。
1
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整 2022 年度日
常关联交易预计金额的公告》。
(三)审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(四)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年半年度报
告》及其摘要。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 13 日
2