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公司公告

科森科技:第三届董事会第二十八次会议决议公告2022-10-28  

                        证券代码:603626             证券简称:科森科技       公告编号:2022-054



                   昆山科森科技股份有限公司
         第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    (一)昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
八次会议(以下简称“本次会议”)于2022年10月27日以现场结合通讯方式召开,
会议由董事长徐金根先生主持。
    (二)本次会议通知于2022年10月17日以电话或专人送达等方式向全体董事
发出。
    (三)本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
    (四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,
会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案:
  (一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任朱戴兵先生为公司董事会秘书,任职期限与公司第三届董事会任期
一致(简历附后)。
    朱戴兵先生具备担任董事会秘书所需的专业知识,已取得上海证券交易所颁
发的《董事会秘书资格证明》,朱戴兵先生的董事会秘书任职资格已于本次董事
会会议召开前经上海证券交易所审核无异议。
    朱戴兵先生的通讯方式为办公电话:0512- 36688666;传真:0512- 57478678;
电子邮箱:ksgf@ kersentech.com。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
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    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   (二)审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年第三季度
报告》。
    (三)审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所
的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (四)审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本
并修订<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (五)审议通过《关于公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2022 年
第三次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                                  昆山科森科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2022 年 10 月 28 日




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附件:

                                个人简历



    朱戴兵先生:1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学
历。2007 年 7 月至 2008 年 5 月任华峰集团有限公司采购员;2008 年 5 月
至 2022 年 8 月历任深圳证券时报传媒有限公司记者、宁波地区负责人。
    截至本公告日,朱戴兵先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级
管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关
联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存
在《上海证券交易所股票上市规则》第 4.4.4 条及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形,亦不是失信
被执行人。




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