科森科技：第三届董事会第二十八次会议决议公告2022-10-28
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2022-054
昆山科森科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月27日以现场结合通讯方式召开，
会议由董事长徐金根先生主持。
（二）本次会议通知于2022年10月17日以电话或专人送达等方式向全体董事
发出。
（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任朱戴兵先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第三届董事会任期
一致（简历附后）。
朱戴兵先生具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁
发的《董事会秘书资格证明》，朱戴兵先生的董事会秘书任职资格已于本次董事
会会议召开前经上海证券交易所审核无异议。
朱戴兵先生的通讯方式为办公电话：0512- 36688666；传真：0512- 57478678；
电子邮箱：ksgf@ kersentech.com。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
1
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年第三季度
报告》。
（三）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所
的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本
并修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2022 年
第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日
2
附件：
个人简历
朱戴兵先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历。2007 年 7 月至 2008 年 5 月任华峰集团有限公司采购员；2008 年 5 月
至 2022 年 8 月历任深圳证券时报传媒有限公司记者、宁波地区负责人。
截至本公告日，朱戴兵先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级
管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《上海证券交易所股票上市规则》第 4.4.4 条及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信
被执行人。
3
